非法集資一般都是打著向社會(huì)各界募集企業(yè)周轉(zhuǎn)或者項(xiàng)目開發(fā)的資金,并且把投入的資金以股東分紅的形式回報(bào)給參與投資的人,并且回報(bào)的利潤(rùn)非常可觀,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出銀行利息的幾倍甚至幾十倍,高利潤(rùn)導(dǎo)致上當(dāng)受騙的人非常之多,那么,如何認(rèn)定非法集資?都有哪些具體的規(guī)定?
非法集資是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,是指違反金融管理法律規(guī)定,采用公共或者變相公開方式,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金或者變相吸收資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)的行為,其中有幾個(gè)比較典型罪名非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行公司股票債券罪、擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券罪等,對(duì)于非法非法吸收公眾存款罪,張明楷教授認(rèn)為“只有行為人非法吸收公眾存款用于貨幣資本的經(jīng)營(yíng)(如發(fā)放貸款),才能認(rèn)定擾亂金融秩序,才能以本罪論處”,還有學(xué)者認(rèn)為應(yīng)該以融資目的來判斷是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,如果融資的目的是用于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),則不能定性為非法吸收公眾存款罪。而集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,騙取集資款,數(shù)額較大的行為。股權(quán)眾籌最有可能觸犯的是擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券罪,這個(gè)罪名立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)為
(1)發(fā)行數(shù)額在50萬以上的;
(2)、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但擅自發(fā)行致使30人以上的投資者購買了股票、公司、企業(yè)債券;
(3)、不能及時(shí)清退清償?shù)?
(4)、其他嚴(yán)重情形的;事實(shí)上,擅自發(fā)行公司股票和企業(yè)債券罪當(dāng)時(shí)出臺(tái)時(shí)眾籌等新經(jīng)濟(jì)形態(tài)尚未出現(xiàn),這個(gè)罪就是維護(hù)金融管理秩序作為目的,它在法理上與股權(quán)投資沖突的地方在于,股權(quán)投資是一種投資行為,投資可能取得收益也可能虧損,在上市之前退出渠道有限,按公司法的精神是應(yīng)該和公司一起共度難關(guān)的,如果在公司虧損的情況下強(qiáng)行規(guī)定讓發(fā)起人或公司回購,這無疑增加了發(fā)行人或公司的資金壓力,是違背民商法精神的。
如何認(rèn)定非法集資是識(shí)破犯罪分子非法動(dòng)機(jī)和進(jìn)行犯罪行為定罪的重要條件之一。希望大家通過以上資料的學(xué)習(xí)能夠甄別身邊的違法犯罪行為,能夠提高自身的警惕性,千萬不要相信“天上掉餡餅”這種事情,避免上當(dāng)受騙,經(jīng)濟(jì)和精神上都受到傷害。
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
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