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舉報(bào)非法集資要證據(jù)嗎,需要怎樣辦理

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 132人看過

舉報(bào)非法集資是一類合法的行為,維護(hù)我國的社會(huì)健康發(fā)展,經(jīng)濟(jì)環(huán)境合理發(fā)展的一種行為。但這類舉報(bào)需要當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)的辦理,收集相關(guān)被害人投入的金額、時(shí)間、地點(diǎn)等證據(jù)。下面小編就舉報(bào)非法集資要證據(jù)嗎,需要怎樣辦理。這類事件為你進(jìn)行解答。

需要被害人陳述應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán),對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

需要收集涉案書證應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件,應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;

同時(shí),由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對(duì)具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見。同時(shí),在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時(shí),還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對(duì)共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對(duì)資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

債權(quán)債務(wù)清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資造成的損失。

這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資,參與者的利益不受法律保護(hù),經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失,而不能要求有關(guān)部門代償。

舉報(bào)非法集資要證據(jù)嗎,需要怎樣辦理。這類證據(jù)要能夠證明案件的相關(guān)當(dāng)事人是從事這類文法犯罪的行為的。要出具相應(yīng)的有利的書證來證明這類證據(jù)的真實(shí)性。我國會(huì)根據(jù)這類證據(jù)進(jìn)行案件的相應(yīng)調(diào)查,構(gòu)成犯罪的對(duì)犯罪者進(jìn)行相應(yīng)的處理。


在我國非法集資就是詐騙嗎

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

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