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非法集資主要特征有哪些表現(xiàn)

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1031人看過

一、非法集資主要特征有哪些表現(xiàn)

一是未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);

二是向社會不特定對象即社會公眾籌集資金,如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等;

三是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào);

四是以合法形式掩蓋非法集資目的。

非法集資是違反國家金融法律的有關(guān)規(guī)定,在社會上吸收資金的一種行為。主要有四個特征要件:非法性、公開性、利誘性、社會性。

二、拓展資料:

對進(jìn)行非法集資活動的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。

參與非法集資活動不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。

由此可見,非法集資屬于刑事犯罪,如果集資行為未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),集資者以高額回報(bào)籌集資金的,并且是面向社會不特定人群,用合法形式掩蓋非法占用的目的,就構(gòu)成非法集資。這也是非法集資行為具備四個特征要件,人民群眾應(yīng)該掌握下這方面的知識,提高安全防范意識。

在我國相關(guān)的經(jīng)濟(jì)案件中的當(dāng)事人,在沒有國家允許的情況下對相關(guān)的債權(quán)、股票等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品進(jìn)行非公開發(fā)售,且數(shù)額較為巨大時(shí)。已經(jīng)構(gòu)成我國的非法集資罪,我國對這類案件的相關(guān)審理具有較為詳細(xì)的規(guī)定,來懲處這類違法犯罪活動。



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張國貴

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11301200211655894

河北莊銘律師事務(wù)所

簡介:

1999年畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士,1999年至今從業(yè)專職律師,現(xiàn)任河北莊銘律師事務(wù)所主任律師。

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