在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
司法部門對于非法集資應該怎么處理辦法
一、司法部門對于非法集資應該怎么處理辦法?
案件受理實行屬地管理，由行業主(監)管部門負責具體辦理。行業主(監)管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區別不同情況進行處理。非法集資案件一般處置程序為：
1、成立專案組。
2、制定處置方案。
3、公告取締。
4、債權債務申報登記和確認。
5、資產負債審計和資產評估。
6、資產清收、保全和實物資產的變現。
7、集資款項清退。
案件調查取證由省級人民政府組織，行業主(監)管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。
對案情單一、主(監)管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，公安機關、行業主(監)管部門應在職權范圍內開展調查工作。
二、非法集資調查取證工作如何進行?
對案情復雜、涉及面廣、調查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯席會議，成立聯合調查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯合調查取證。
聯合調查取證工作可按以下程序進行：
1、成立調查組。調查組主要由公安、工商、稅務及相關行業主(監)管部門參加。
2、制定調查方案。調查方案包括調查方式、調查內容、調查重點和人員安排等。
3、實施調查取證。調查組應做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據可依法先行登記保存。收集的證據主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現場筆錄等。
4、撰寫調查報告。調查結束后，調查組應形成調查報告并提出處理意見和建議，向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的，將有關調查材料、案卷等資料及時移送公安機關。
三、非法集資如何立案?
立案偵查由公安機關主辦，行業主(監)管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導，提高辦案效率和質量。
公安機關根據舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。
處置非法集資的這一系列的流程，來源于民眾自發自決的舉報和國家有關部門主動的發現了以后積極介入處理。當然，對于非法集資的打擊處理是多方面的，這是在案發了以后從保護受害者的角度上要盡快的對涉案的資產進行追繳，盡最大的努力減少受害者在非法集資當中的財產流失。
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪和民間借貸的區別
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
什么是交通事故賠償訴訟時效
2021-02-23偵查羈押期限最長為幾個月
2020-12-13定罪免處能考公務員嗎
2021-02-20同一房屋先出租后抵押怎么辦
2021-01-29違章最遲什么時候處理
2020-12-23有規定孩子三周歲內離婚歸媽媽嗎
2021-01-29出軌生子財產怎么處理
2021-03-03二婚老人繼子撫養還是親子撫養
2021-03-09婚外生子需承擔的法律責任是什么
2021-01-30轉繼承怎么規定
2021-01-06房產多次抵押逾期后如何處理
2021-01-26婚前房產已贈與并過戶還能反悔嗎
2020-12-26買集資房有風險嗎
2021-02-27勞動合同需要注意哪些方面
2020-11-24勞動合同怎樣終止？
2021-03-21離職補償金標準按照應發嗎
2021-02-15雇傭關系和勞務關系的區別
2021-02-23轉正后辭退員工是否給賠償
2020-12-16在職勞動糾紛申訴期是多久
2020-11-25年金保險指的是什么
2020-12-09