一、洗黑錢可能構(gòu)成什么罪
洗黑錢構(gòu)成洗錢罪,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
二、構(gòu)成洗錢罪需要滿足什么條件
構(gòu)成洗錢罪需同時(shí)滿足以下條件:
第一,洗錢罪的主觀上必須是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益:(一)知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(二)沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(三)沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的;(四)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;(五)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;(七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
第二,洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,即必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。
第三,洗錢罪的行為方式包括:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
成立洗錢罪,要求是針對(duì)一些特定的犯罪,包括走私犯罪、貪污賄賂犯罪等等,這被稱之為洗錢罪的上游犯罪,出于對(duì)其違法所得或者收益的來源、性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞的目的,進(jìn)而采取相應(yīng)措施,使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)。一般除了自然人之外,單位也是可以成立本罪的。要注意的是,在對(duì)單位進(jìn)行處罰的時(shí)候,一方面對(duì)單位判處罰金,另一方還要依法追究主要責(zé)任人員的刑事責(zé)任。
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
洗錢罪最高可判處多長時(shí)間
哪些人能夠構(gòu)成洗錢罪
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
公司土地抵押貸款無法償還怎么辦
2021-03-13行政機(jī)關(guān)單方面解除行政合同要承擔(dān)什么責(zé)任
2021-01-15醫(yī)療事故罪的構(gòu)成要件有哪些
2021-01-17交通事故理賠好了還可以起訴嗎
2020-11-08婚外情被跟蹤是否違法
2021-03-12關(guān)于職工死亡撫恤金如何計(jì)算
2020-12-14我國對(duì)支票為何不設(shè)定保證的規(guī)定
2021-03-17丈夫同性戀能否構(gòu)成離婚條件
2021-03-23移送管轄案件能否不予受理
2020-12-17公司裁員答應(yīng)賠償不給怎么辦
2021-03-21老公不離婚自殘?jiān)趺崔k
2021-01-04銀行不同意放款擔(dān)保合同有效嗎
2021-02-12何為房地產(chǎn)估價(jià)
2020-11-20遲交保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)有哪些后果
2021-01-05男子墜亡保險(xiǎn)公司可以拒賠嗎
2021-03-24財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)理賠的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-02-04海上保險(xiǎn)的索賠與理賠原則及手續(xù)
2020-12-22土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)(續(xù)期)合同怎么寫
2020-11-09土地轉(zhuǎn)讓的流程和所需材料是什么
2021-02-04土地流轉(zhuǎn)受讓方改良土壤可以嗎
2021-02-05