對(duì)于有限責(zé)任公司和股份有限責(zé)任公司，根據(jù)《公司法》的要求，需要成立董事會(huì)。董事會(huì)是通過(guò)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的形式來(lái)行使權(quán)利，決定公司的一些重大事件。對(duì)于董事會(huì)的決議，要以書(shū)面的形式來(lái)記錄。那么，董事會(huì)決議模板怎么寫(xiě)，律霸將相關(guān)內(nèi)容整理如下。

一、決議的寫(xiě)法及注意事項(xiàng)

(一)什么情況要發(fā)布董事會(huì)決議

董事會(huì)決議是針對(duì)公司的重大事務(wù)而做出的決議，這些公司重大事務(wù)主要有如下幾項(xiàng)：

1. 選舉或變更公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，

2. 董事的增選、改選或除名;

3. 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、報(bào)酬及變更;

4. 公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

5. 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6. 公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7. 公司增加或減少注冊(cè)資本及公司債券的發(fā)行;

8. 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

9. 公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更;

10. 公司基本管理制度的確定和變更;

11. 公司對(duì)外擔(dān)保;

12. 公司章程約定的其他事項(xiàng)等。

(二)、如何發(fā)布董事會(huì)決議，發(fā)布時(shí)要注意的問(wèn)題?

1.董事會(huì)召集程序要合法。根據(jù)我國(guó)《公司法》第41條規(guī)定，由董事長(zhǎng)召集、主持董事會(huì)會(huì)議，董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。如果副董事長(zhǎng)不能執(zhí)行的，由半數(shù)以上董事推選的董事負(fù)責(zé)召集;如果董事會(huì)會(huì)議不是由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或半數(shù)以上董事推選的董事(依次)，而由其他人召集、主持，董事會(huì)由此所做出的決議當(dāng)然無(wú)效。

2.會(huì)議通知方式要合法。為了使董事有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備參加董事會(huì)會(huì)議，我國(guó)《公司法》第111條規(guī)定，召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日以前通知全體董事，通知中需載明通知事由。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。會(huì)議通知時(shí)間或通知事項(xiàng)不符合這項(xiàng)規(guī)定的，所作出的決議也屬無(wú)效。

3.出席會(huì)議人數(shù)要達(dá)到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會(huì)會(huì)議的權(quán)威性，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，《公司法》規(guī)定：“董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。”如果出席人數(shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

4. 董事會(huì)決議內(nèi)容要合法。董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

(三)、公司董事會(huì)決議要包含哪些內(nèi)容

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(屆次、臨時(shí))。

2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式;董事實(shí)際到會(huì)情況。

3、會(huì)議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或半數(shù)以上董事推選出的董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū))。

4、議案表決情況：

董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。

二、董事會(huì)決議樣本

xx有限公司董事會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)成員： 出席會(huì)議的人員： 決議事項(xiàng)：

有限公司董事會(huì)第 次

會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。

本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

通過(guò)以上內(nèi)容的介紹，相信大家應(yīng)該對(duì)董事會(huì)決議模板怎么寫(xiě)，有了一定的了解。因?yàn)槎聲?huì)決議的對(duì)象是公司的重大事務(wù)，所以，董事會(huì)決議的重要性不言而喻。因此，正確的書(shū)寫(xiě)董事會(huì)決議，不僅是董事會(huì)召開(kāi)必要的書(shū)面證明，更是股東權(quán)利的體現(xiàn)。