陜西省西安市中級人民法院
刑 事 判 決 書

　　（2004）西刑二初字第126號

　　公訴機關(guān)陜西省西安市人民檢察院。

　　被告人楊永明，男，33歲，1971年3月9日出生于浙江省湖州市，漢族，中專文化程度，原系西安金筷子餐飲連鎖經(jīng)營有限公司法定代表人，住浙江省湖州市織里鎮(zhèn)曙光村北河里，暫住西安市興慶路98號。2004年4月30日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。

　　辯護人宣東，北京京都律師事務(wù)所律師。

　　辯護人李英偉，男，48歲，西安市蓮湖區(qū)冰窖巷居民。

　　被告人孫承貴，男，31歲，1973年2月17日出生于山東省榮成市，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省榮成市崖頭村新農(nóng)一240號。 1995年1月23日因涉嫌盜竊被山東省榮成市人民檢察院批捕在逃。2004年5月15日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市安康醫(yī)院。

　　辯護人李文超、李浩，陜西博碩律師事務(wù)所律師。

　　被告人王長利，化名王軍，男，48歲，1956年7月3日出生于陜西省漢中市，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省漢中市漢臺區(qū)人民路居委會散戶附35號。2004年5月14日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。

　　指定辯護人孫延華、楊志東，陜西涇渭律師事務(wù)所律師。

　　被告人岳斌，化名楊小兵，男，26歲，1977年12月25日出生貴州省思南縣，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住貴州省思南縣涼水井鎮(zhèn)岳家寨村對窩石組。2004年4月29日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。

　　指定辯護人巨黎江、陳瑋，陜西金鏑律師事務(wù)所律師。

　　被告人劉曉莉，女，38歲，1966年10月10日出生于陜西省榆林市，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省漢中市漢臺區(qū)建國村12組。2004年4月29日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。

　　辯護人袁野，陜西元智律師事務(wù)所律師。

　　被告人白勤生，又名白玉亭，男，1962年5月14日出生于陜西省清澗縣，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省清澗縣解家溝鎮(zhèn)張家砭村。2004年5月22日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。

　　指定辯護人代寶榮，陜西恒達律師事務(wù)所律師。

　　辯護人魏俊江，陜西海瑞律師事務(wù)所律師。

　　西安市人民檢察院以西檢公訴二字（2004）69號起訴書指控被告人楊永明、孫承貴、王長利、岳斌、劉曉莉、白勤生詐騙、行賄、盜竊一案，于 2004年10月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2004年11月12日公開開庭審理了本案。西安市人民檢察院指派檢察員張鳳英、譚鵬、孫成群、申貴珍、袁博出庭支持公訴，被告人楊永明、孫承貴、王長利、岳斌、劉曉莉、白勤生及其辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　西安市人民檢察院指控：

　　一、詐騙的犯罪事實：

　　l、2004年3月20至25日，被告人楊永明與孫承貴預(yù)謀，以事先設(shè)法確定特等A獎的信封編號及在兌特等獎時不登記彩票號碼的手段，在彩票銷售中，被告人楊永明與孫承貴讓事先聯(lián)系好的被告人岳斌（化名楊小兵）、劉曉莉、王長利（化名王軍）持兌過獎的特等獎彩票，上臺重復(fù)抽獎，各抽得特等A獎，騙取寶馬325i轎車（價值473850元）3輛加人民幣現(xiàn)金36萬元。被告人楊永明、孫承貴分別給岳斌、劉曉莉、王長利等人支付了報酬。

　　2、2004年元月，楊永明、孫承貴用同樣方法在延安、榆林地區(qū)伙同被告人王長利、白勤生等人騙取特等A獎奇瑞東方之子1輛、奇瑞風(fēng)云轎車8輛及人民幣200900元。

　　延安、榆林的詐騙事實，系被告人楊永明在司法機關(guān)還未掌握的情況下，主動如實供述。

　　二、行賄的犯罪事實：

　　2000年9月至2004年3月，被告人楊永明為承銷陜西省部分地區(qū)的即開型彩票，并為在銷售過程中取得各種便利、關(guān)照，以獲取不正當利益，先后20次給8名體彩機構(gòu)人員行賄43.16萬元。其中向原省體彩中心副主任張長安行賄7萬元，向西安市體彩中心主任樊宏行賄9.4萬元。向省體彩中心財務(wù)負責(zé)人謝有才行賄1.2萬元。向省體彩中心主任賈安慶行賄13萬元。向省體彩中心副主任張永民行賄4萬元。向延安市體育彩票管理站站長李智文行賄7.06 萬元。向省體彩中心發(fā)行部副部長吳燕華行賄8000元，向田偉東行賄7000元。以上行賄事實，系被告人楊永明在司法機關(guān)還未掌握的情況下，主動如實供述。

　　三、盜竊的犯罪事實：

　　1995年1月1日晚，被告人孫承貴伙同肖振剛（在逃）、張新喜、張忠濤（已判決）竄至山東省榮成市邱家漁業(yè)公司船廠，采取撬鎖的手段，從船廠倉庫盜走電解銅2.365噸（價值60438.89元）。被告人孫承貴將贓物變賣后，贓款揮霍。

　　據(jù)此，西安市人民檢察院認為被告人楊永明、孫承貴、王長利、岳斌、劉曉莉、白勤生無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取體育彩票大獎，數(shù)額特別巨大，后果嚴重。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，均應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人楊永明為承銷即開型體育彩票謀取不正當利益，向國家工作人員行賄43.16萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條，還應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫承貴又秘密竊取公共財物，數(shù)額特別巨大，其行為又觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，還應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

　　庭審中，被告人楊永明及辯護人對起訴書指控其騙取轎車、獎金和行賄罪的事實無異議。楊永明辯解，在西安的犯罪事實是其主動交代的，應(yīng)視為投案自首。楊永明的辯護人辯稱，（一）楊永明的行為不構(gòu)成詐騙罪。理由：1、本案的犯罪侵犯的是復(fù)雜客體，不僅是公私財物所有權(quán)。2、財物所有人是不特定的。 3、楊的行為是一種經(jīng)營行為，屬行業(yè)舞弊，應(yīng)定非法經(jīng)營罪。

　　（二）在計算楊永明非法所得數(shù)額時，應(yīng)將納稅部分、給領(lǐng)獎人費用及購買三張彩票的款項扣除。（三）楊永明具有依法從輕、減輕處罰的情節(jié)。理由：1、楊永明交代在西安銷售彩票中犯罪事實的行為屬自首。2、在西安取得的兩輛寶馬車屬犯罪未遂。

　　被告人孫承貴及辯護人對起訴書指控其騙取轎車、獎金和盜竊罪的事實無異議。但辯護人辯稱：1、孫承貴的行為不構(gòu)成詐騙罪，屬行業(yè)欺詐行為。2、盜竊罪是孫承貴主動交代的，應(yīng)認定為自首；起訴書指控孫承貴盜竊數(shù)額特別巨大不能成立，應(yīng)當依照山東省高級人民法院規(guī)定的盜竊數(shù)額標準認定。3、孫承貴在犯罪中屬從犯。

　　被告人王長利及辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議。但辯護人辯稱，王長利在犯罪中系從犯，應(yīng)減輕處罰。

　　被告人岳斌及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱，岳斌沒有詐騙的共同故意，在犯罪中系從犯，應(yīng)減輕處罰。

　　被告人劉曉莉及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱：1、劉曉莉與楊永明、孫承貴沒有共同的犯罪故意，犯罪情節(jié)顯著輕微，應(yīng)不認為是犯罪。2、劉曉莉有自首情節(jié)，對本案的偵破起到了關(guān)鍵的作用，應(yīng)對其免予刑事處分。

　　被告人白勤生及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱，白勤生沒有詐騙的共同故意，不構(gòu)成詐騙罪。

　　經(jīng)審理查明：一、詐騙的犯罪事實：

　　1、2004年3月20至25日，被告人楊永明根據(jù)他與西安市體育彩票管理中心（以下簡稱市體彩中心）簽訂的協(xié)議，在西安市東新街十字承辦 6000萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經(jīng)與被告人孫承貴預(yù)謀，以事先用強光照射裝有特等A獎的信封，確定編號及在兌特等獎時不登記彩票號碼的手段，為其重復(fù)使用中獎彩票騙領(lǐng)大獎作準備。彩票銷售中，被告人楊永明讓孫承貴事先聯(lián)系好被告人岳斌（化名楊小兵），并為其辦理了假身份證。3月20日楊永明讓岳斌以楊小兵的身份用兌過獎的彩票上臺重復(fù)抽獎，抽得特等A獎寶馬325 i轎車1輛（價值473850元）、人民幣12萬元。兌獎后，除交稅118770元，余款岳斌占為己有。岳斌將寶馬車領(lǐng)回后交楊永明。破案后車已追回。

　　3月22日，孫承貴受楊永明指使將其事先聯(lián)系好的被告人劉曉莉叫到彩票銷售現(xiàn)場，用同樣方法騙取寶馬325 i轎車1輛（價值473850元）、人民幣12萬元。孫承貴承諾，車賣掉后，贓款與劉曉莉平分。由于劉曉莉身份證過期，兌獎后未能將汽車領(lǐng)走。

　　3月24日，孫承貴受楊永明指使將其事先聯(lián)系好的被告人王長利叫到彩票銷售現(xiàn)場，讓王長利以王軍的假身份用同樣方法騙取寶馬325 i轎車1輛（價值473850元）、人民幣12萬元。孫付給王長利好處2000元。因劉亮事發(fā)，孫承貴未讓王長利領(lǐng)車，后為了掩蓋犯罪事實，孫承貴指使王長利書寫了寶馬車轉(zhuǎn)讓給楊永明和收到楊永明付車款38萬元的假條據(jù)。

　　上述三輛寶馬車已由西安市體彩中心組織中獎彩民重新抽獎兌付。

　　2、 2004年元月24日至31日，被告人楊永明根據(jù)他與陜西省體育彩票管理中心（以下簡稱省體彩中心）達成的協(xié)議，在陜西省延安市承辦1 0 0 0萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經(jīng)事先預(yù)謀，被告人楊永明伙同孫承貴設(shè)法確定特等大獎信封編號，并設(shè)法在二次抽獎中控制大獎，指使事先聯(lián)系的王長利、白勤生、劉小崗（另案處理）、劉學(xué)文（化名劉強、在逃）在彩票銷售現(xiàn)場，用兌過獎的彩票重復(fù)上臺領(lǐng)獎。被告人王長利于2004年元月26日騙領(lǐng)特等A 獎奇瑞東方之子轎車1輛（價值174000元）、現(xiàn)金12600元。被告人白勤生、劉小崗、劉學(xué)文等三人于元月25日、27日、29日騙領(lǐng)特等B獎奇瑞風(fēng)云轎車（價值94800）3輛、現(xiàn)金35200元。被告人楊永明經(jīng)孫承貴分別給王長利2000元、給白勤生1000元 .

　　3、2004年1月底至2月初，被告人楊永明在陜西省綏德縣、定邊縣、靖邊縣、橫山縣承辦1000萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經(jīng)事先預(yù)謀，被告人楊永明、孫承貴聯(lián)系白勤生、李奎（在逃）、杜成章（在逃），在1月3 1日至2月5日，分別讓李奎在靖邊縣、橫山縣化名“高強”、“李強”，白勤生在靖邊縣，杜成章在綏德縣、定邊縣化名“王強”、“高明”，用同樣方法持兌過獎的彩票重復(fù)領(lǐng)獎，共騙領(lǐng)特等A獎奇瑞風(fēng)云轎車（每輛價值94800元）共計5輛、現(xiàn)金198500元。被告人楊永明經(jīng)孫承貴給白勤生非法所得1000 元。嗣后，楊永明伙同孫承貴將其在延安和綏德、靖邊、橫山、定邊各縣騙取的1輛奇瑞東方之子、8輛奇瑞風(fēng)云轎車運回西安，存放于陜西伊勢威銷售公司北二環(huán)店。在3月2 O日至2 5日西安承辦的彩票銷售活動中，被告人楊永明將此7輛奇瑞風(fēng)云轎車和1輛奇瑞東方之子轎車作為獎品車承兌。另1輛奇瑞風(fēng)云轎車存放于原省體彩管理中心副主任張永民處，現(xiàn)該車已追回。

　　綜上，被告人楊永明等共計詐騙寶馬汽車3輛（其中2輛未遂）、奇瑞汽車9輛，現(xiàn)金790100元，共計價值3144050元，其中楊永明將 628810元用于交納稅金，實際詐騙數(shù)額2515240元，案發(fā)后追回寶馬汽車3輛，奇瑞風(fēng)云汽車1輛，現(xiàn)金136424.81元。

　　上述事實，有當庭舉證、質(zhì)證，本院確認的下列證據(jù)證實：

　　（1）西安市體彩中心報案材料證明，體彩中心于2004年3月23日在新城區(qū)東新街舉行的6000萬元即開型體育彩票銷售活動中，發(fā)現(xiàn)有人持假彩票冒領(lǐng)大獎，遂向公安機關(guān)報案。

　　（2）西安市新城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊破案簡記證明，2004年3月29日，該局經(jīng)偵大隊接市體彩中心報案稱，有人持假彩票進行詐騙，遂于2004 年4月21日立案。在調(diào)查中獎?wù)邉岳驎r，劉交代了騙取特等獎的犯罪事實。根據(jù)此情況，專案組即對楊永明審訊，楊永明供認了伙同孫承貴等人在彩票銷售中重復(fù)領(lǐng)獎，操縱二次抽獎，騙取大獎的犯罪事實。專案組遂將其他涉案被告人陸續(xù)抓獲歸案。楊永明、孫承貴還交代了在延安、榆林地區(qū)騙取大獎的事實。

　　（3）延安市公安局破案報告，證明了案件偵破情況和王長利、白勤生歸案過程。

　　（4）楊永明與西安市體彩中心簽訂的兩份合同及相關(guān)證言證明，在西安發(fā)行體彩，由楊永明個人負責(zé)銷售。2004年3月18 日，劉亮事發(fā)后，因楊永明身份不合規(guī)定，又以金筷子公司名義與西安市體彩中心補簽了合同。

　　（5）原省體彩中心副主任張永民與楊永明個人2004年2月 17日簽訂的 1800 萬元彩票在西安、陜北發(fā)行的協(xié)議，規(guī)定省體彩中心負責(zé)售中、售后的監(jiān)督管理。

　　（6）楊小兵中獎證明單、提車單證實：2004年3月20日，岳斌以楊小兵的名義抽取大獎寶馬車，現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)由孫承貴簽字，車由楊永明、楊小兵簽字提走。

　　（7）中獎證明單、中獎登記表、公證申請表、公證書、納稅憑證及汽車發(fā)票均能證明楊小兵（岳斌）、劉曉莉、王軍（王長利）中獎獎品為寶馬轎車1輛，價值 473850 元及現(xiàn)金12萬元。

　　（8）金花公司寶馬客戶信息登記表、提車單、汽車購銷合同、公證費收款票據(jù)證明劉曉莉、王軍可以提車的情況。

　　（9）延安彩票管理站證明：此次活動產(chǎn)生特等獎A 1名（奇瑞東方之子轎車1輛加現(xiàn)金12.6 萬元），特等 B 獎 4名（奇瑞風(fēng)云轎車1輛加現(xiàn)金3.52 萬元），特等 C 獎3名（奇瑞 QQ轎車1輛加現(xiàn)金1.47 萬元） ，D 獎 37 名（嘉凌摩托車，價值 3000 元），摩托車無中獎資料。

　　（10）延安彩票管理站提供的公證書、中獎登記表證明：8名中獎?wù)咧杏型蹰L利、白玉亭、劉強。

　　（11）榆林管理中心提供的中獎證明書、公證書證明白玉亭、高強、高明、王強中獎情況。

　　（12）橫山縣公證處結(jié)算票據(jù)證明：2004年元月31日一名叫李強（高鎮(zhèn)人）中了特等獎后因沒有身份證沒有辦理有關(guān)手續(xù)，后由孫承貴代其交了500元公證費。

　　（13）伊威勢公司提供的派獎證明單證明：在延安榆林地區(qū)抽出的大獎中有王長利、劉強、白玉亭、張文琴、王強、高明、高強、李強。同時證明奇瑞東方之子價值174000元，奇瑞風(fēng)云價值94800元，奇瑞QQ價值51300元。

　　（14）省體彩中心和伊勢威公司簽訂的購車協(xié)議證明：在陜北體彩發(fā)行活動中，伊勢威公司提供奇瑞轎車作為大獎。

　　（15）西安市公安局鑒定書證明：通過透光檢驗?zāi)茏R別放置在牛皮紙信封中的紅色信封里的中獎證明單的內(nèi)容。

　　（16）證人姜正偉、唐培香、李素玲證言證明：三人所持特等獎票均被楊永明、孫承貴以中不了更大獎項幫其轉(zhuǎn)讓為由，分別以8.5萬元、5 萬元、8 萬元的價格回收。3月26日彩民到體彩中心兌獎時，孫承貴再次作假，謊稱只剩3個信封，實為5個，被彩民當場揭穿，為此，楊永明另送給唐培香等人2萬元。

　　（17）公證員董萍、陳燕、賀永紅證言證明：開獎前，楊永明攜帶60個中獎證明單及市體彩中心信封到公證處封袋的過程，當時公證人員在楊永明的參與下，對中獎證明單無序打亂，分別裝入體彩中心及公證處兩層信封中交楊永明帶走。同時證明開獎時，楊永明阻止她們對中獎彩票作票號登記。

　　（18）李新路、葛逵（陜西金花汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司職員）證言證明：市體彩中心工作人員和楊永明與公司簽訂提供寶馬325i為獎品車的合同。楊永明曾向公司人員提出能否回收中獎的寶馬車。同時證明楊小兵領(lǐng)車，劉曉莉因身份證過期未能領(lǐng)取車輛。

　　（19）魏子林（榆林市彩票管理站站長）證明：2004年1月楊永明在榆林發(fā)行彩票，中獎證明單的信封由榆林市公證處人員裝好后交楊永明帶走，兌獎人由楊永明安排，中大獎的證明單楊永明帶走。

　　（20）丁華峰（福達商貿(mào)有限公司司機）證明：2004年2月23日前后，按孫承貴的要求，將7輛奇瑞轎車運回西安。

　　（21）張永民供述證明：2004年2月收到楊永明送的奇瑞風(fēng)云轎車1輛，后將鑰匙退給楊永明。

　　（22）楊永明供述證明：他與省、市體彩中心簽訂合同過程及為掩飾個人承銷體育彩票的事實，以所在公司名義補簽合同的過程。供認在其確定大獎后，即產(chǎn)生冒領(lǐng)大獎的想法以及與孫承貴共謀冒領(lǐng)大獎的過程。還供認在公證處對中獎證明單封袋時作記號，確定特等獎，同時用強光照射確定其它特等獎信封，在兌獎現(xiàn)場，阻止公證人員對彩票號碼進行登記，并指使孫承貴找人冒領(lǐng)大獎，與孫承貴用現(xiàn)金回收三張?zhí)氐泉劜势薄９┱J在延安、榆林地區(qū)用同樣方法騙取車輛，并將中獎登記資料銷毀，供認延安、榆林地區(qū)中獎所得現(xiàn)金稅后部分被其占有的事實。

　　（23）孫承貴供述證明：與楊永明共謀控制大獎，找人冒領(lǐng)大獎，因劉亮事發(fā)，讓王長利寫轉(zhuǎn)讓車輛證明及收條，供認支付劉曉莉、王長利等人費用及與楊永明用現(xiàn)金回收三張彩票，供認在延安、榆林地區(qū)用同樣方法騙取車輛及楊永明給他2萬元的事實。

　　（24）岳斌供述： 2004年3月楊永明給他姐夫吳星芳來電話叫他們辦個假身份證去西安幫忙領(lǐng)獎，楊給了一張中獎彩票，是草花 K ，讓他抽一號信封，是寶馬車，還給他50元，讓他買點獎票，做做樣子，說是中了大獎，楊永明讓他對圍觀人說，他是高新區(qū)打工的，他知道抽獎是假的，是給楊幫忙。

　　（25）劉曉莉供述：孫承貴讓她來西安幫忙領(lǐng)獎，她沒有花錢買彩票，也知道中寶馬車是假裝領(lǐng)的，事后孫給她2000元。孫承諾，寶馬車賣后，車款各半。

　　（26）王長利供述：2004年3月 23 日下午，孫承貴交給他一假身份證，叫王軍，說楊永明叫他來做個體彩宣傳，讓他冒領(lǐng)寶馬車大獎，他覺得不對勁，這是讓他當托兒，怕出事，孫說是安排好的，事后孫給他 2000 元，說是楊總給的勞務(wù)費。27日孫讓他寫了協(xié)議和收條，證明他將車以 38 萬元賣給楊永明。還供認2004 年大年初三，孫承貴叫他到延安，說楊永明讓搞體彩宣傳，去領(lǐng)特等獎，并告訴他信封編號，他抽中奇瑞東方之子加 12.6 萬元現(xiàn)金，后孫給他 2000 元。

　　（27）劉小崗供述：孫承貴給他說孫本人中了大獎，但孫是內(nèi)部人，不能領(lǐng)獎，讓其幫領(lǐng)，給他了一張彩票，讓他上臺摸 10 號袋子，結(jié)果中了1輛汽車。沒有交公證費和所得稅，剩余的事都是孫辦的。

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　　（29）李逵供述證明，2004年元月30日，楊永明讓他到橫山、靖邊彩票銷售現(xiàn)場領(lǐng)了2輛奇瑞風(fēng)云轎車及現(xiàn)金，孫承貴給他3000元。

　　（30）被告人楊永明、孫承貴、岳斌、劉曉莉、王長利、白勤生戶籍證明，證實各被告人具有刑事責(zé)任能力，具有一般主體資格。

　　（31）凍結(jié)存款通知書證明：現(xiàn)凍結(jié)楊永明在西安市工商銀行東關(guān)分理處存款100374.81元，在中國光大銀行西安分行營業(yè)部存款36050元。

　　（32）扣車單證明：西安市公安局于2004年5月20日從張永民處扣押楊永明存放的奇瑞風(fēng)云轎車一輛（發(fā)動機號為ISJA11B13D097578）。

　　（二）行賄的犯罪事實：

　　2000年9月至2004年3月，被告人楊永明為個人承銷陜西省部分地區(qū)的即開型中國體育彩票，并為在銷售過程中取得各種便利、幫助和關(guān)照，以獲取不正當利益，先后20次給8名體彩機構(gòu)人員行賄共計42.66萬元。其中：

　　1、2000年9月，被告人楊永明首次在西安市承銷即開型體育彩票過程中，為感謝原省體彩中心副主任張長安（另案處理）的扶持和幫助，趁張長安到銷售現(xiàn)場向其借車之機，送給張長安現(xiàn)金6萬元。同年1 2月，被告人楊永明請張長安喝茶后送其回家時，又送給張長安現(xiàn)金1萬元。

　　2、2000年9月，被告人楊永明在西安市首次承銷即開型體育彩票結(jié)束后，為感謝西安市體彩中心主任樊宏（另案處理）的支持，并為能繼續(xù)承銷西安地區(qū)的體育彩票，在西安市自強西路農(nóng)村信用合作社門口，送給樊宏現(xiàn)金8萬元。嗣后，被告人楊永明在西安市承銷體育彩票過程中，又于2002年4月初和 2003年9月，先后兩次送給樊宏8000元和6000元。

　　3、2000年9、10月間，被告人楊永明為感謝省體彩中心財務(wù)負責(zé)人謝有才（另案處理），在銷售體育彩票結(jié)算過程中，為其提供的方便和給予的關(guān)照，先后兩次在銷售現(xiàn)場附近租住的房間，送給謝有才現(xiàn)金8000元和4000元。

　　4、2002年4月至2004年3月間，被告人楊永明為能在陜西省范圍內(nèi)繼續(xù)承銷即開型中國體育彩票，并為在銷售過程中取得各種便利和關(guān)照，于 2002年4月、2003年春節(jié)前后、2004年2月和3月，四次到省體彩中心主任賈安慶（另案處理）家，先后送給賈安慶現(xiàn)金2萬元、3萬元、3萬元和5 萬元，共計13萬元。

　　5、2003年3月，被告人楊永明為使省體彩中心副主任張永民（另案處理）對其承銷體育彩票給予便利和關(guān)照，到張永民住處送給其現(xiàn)金3萬元。2004年春節(jié)前，又到張永民住處送給其現(xiàn)金1萬元。

　　6、2004年春節(jié)期間，被告人楊永明在延安市承銷體育彩票進行結(jié)算時，為感謝延安市體育彩票管理站站長李智文（另案處理）在其承銷過程中給予的關(guān)照，將結(jié)算后其應(yīng)領(lǐng)取的銷售費用余款6.56萬元送給了李智文。

　　7、2003年底至2004年3月間，被告人楊永明在陜西省內(nèi)承銷體育彩票過程中，負責(zé)監(jiān)管工作的省體彩中心發(fā)行部副部長吳燕華及工作人員田偉東（均另案處理）為其提供了各種便利及幫助。為感謝兩人，被告人楊永明先后三次，在車上和省體彩中心庫房，分別送給吳燕華現(xiàn)金共計8000元、田偉東現(xiàn)金 7000元。

　　上述事實，有當庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：

　　（1）關(guān)于楊永明案件來源說明證實：檢察機關(guān)在調(diào)查體彩造假案時，楊永明主動交代了向賈安慶、張永民、樊宏、吳燕華、田偉東、張長安、謝有才、李智文等人行賄的事實。

　　（2）國務(wù)院關(guān)于進一步規(guī)范彩票管理的通知、財政部彩票發(fā)行和銷售管理暫行規(guī)定、陜西省關(guān)于批復(fù)省體彩中心為省體委下屬自收自支事業(yè)單位的文件證實：體彩的發(fā)行、銷售分別由各省體育局下屬的體彩中心組織實施、承擔(dān)。陜西省體彩中心是省體育局成立的專門承擔(dān)本省內(nèi)體彩發(fā)行與銷售職能的事業(yè)單位，省各體彩站也隸屬于各級體育局的專門承擔(dān)體彩銷售的專門機構(gòu)。因此，省體彩中心和各管理站均屬于受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織，在該組織中從事公務(wù)的人員屬國家工作人員。

　　（3）受賄人員的任職通知證明：賈安慶2001年2月起任省體彩中心主任。張長安1998年9月至2001年2月任省體彩中心副主任。張永民 2002年7月起任省體彩中心副主任。樊宏1999年2月任西安市體育局體育中心負責(zé)人，負責(zé)西安體彩管理站工作。李智文2001年5月任延安市體彩管理站站長。謝有才系省體育局干部，1997年起任省體彩中心財務(wù)科副科長。吳燕華2003年2月被聘為省體彩中心發(fā)行部副部長。田偉東于2003年2月被聘為發(fā)行部管理員。以上8名人員均為在受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員。

　　（4）被告人楊永明的供述證實： 2000年9月至2004年3月間，楊永明先后送給張長安現(xiàn)金7萬元。給樊宏送現(xiàn)金9.4萬元。給謝有才送現(xiàn)金1.2萬元。四次送給賈安慶現(xiàn)金13萬元。送給張永民現(xiàn)金4萬元。并將結(jié)算后其應(yīng)領(lǐng)取的銷售費用余款6.56萬元送給了李智文。分別送給吳燕華現(xiàn)金共計8000元、田偉東現(xiàn)金7000元。

　　（5）賈安慶、張長安、張永民、樊宏、李智文、謝有才、吳燕華、田偉東的供述與楊永明供述一致。

　　（三）孫承貴盜竊事實

　　1995年1月1日晚，被告人孫承貴伙同肖振剛（在逃）、張新喜、張忠濤（均已判刑）竄至山東省榮成市邱家漁業(yè)公司船廠，采取撬鎖的手段，從船廠倉庫盜走電解銅2.365噸（價值60438.89元）。被告人孫承貴將贓物變賣后，贓款揮霍。

　　上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：

　　（1）房敏路（船廠車間主任）證明， 1995 年 1 月 2 日早發(fā)現(xiàn)倉庫門被撬，2.365 噸電解銅被盜，價值60438.89 元。

　　（2）徐東軍證明：將自己乳白色的加長日野 164 貨車于 1 日下午借給了孫承貴。其車門印有“榮成市人民武裝部字樣”，此證言與張新喜供述孫承貴當天開的車是一致的。

　　（3）張福修證言，證實1995年1月1日發(fā)現(xiàn)一輛車身印有“××武裝部”加長貨車，形跡可疑。

　　（4）孫承緒證言，證實1995年1月3日他哥孫承貴自稱盜竊了電解銅，從此離開居住地。

　　（5）同案犯張新喜、張忠濤供述與上述認定事實一致。

　　（6）被告人孫承貴供述，證實1995年1月1日與張新喜、張忠濤駕駛貨車盜竊電解銅的事實，所獲贓款被他個人占有。

　　（7）山東省榮成市人民檢察院批捕決定書證實孫承貴于1995年因盜竊批捕在逃。山東省榮成市法院判決書證明，同案犯張新喜、張安濤等人于 1995年1月在榮成船廠倉庫盜竊價值 6萬余元的電解銅均被判刑的事實。

　　（8）西安市新城公安分局偵查材料證明，2004年5月，該局偵查人員赴山東威海、榮成等地抓捕孫承貴的過程中，已得知孫承貴系盜竊批捕在逃人員。

　　關(guān)于被告人楊永明及辯護人提出楊永明在公安機關(guān)不掌握的情況下，主動交代在西安騙取寶馬車的犯罪事實屬于自首的辯解和辯護意見，經(jīng)查，公安機關(guān)于2004年4月24日訊問劉曉莉，劉曉莉供述了孫承貴讓其冒領(lǐng)寶馬車的事實，公安機關(guān)得知此情況后，于同日對楊永明進行反復(fù)訊問，楊才交代了犯罪事實，故不應(yīng)認定為自首。其辯解和辯護人的意見不能成立，本院不予采納。

　　關(guān)于楊永明、孫承貴、白勤生的辯護人提出上述被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見，本院認為，根據(jù)我國刑法對詐騙罪的規(guī)定，即詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。本案被告人楊永明、孫承貴等人的行為完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。首先，楊永明、孫承貴等被告人主觀上具有非法占有他人財物的故意。楊永明、孫承貴供述，為了規(guī)避承銷體育彩票的風(fēng)險，共謀采取找人冒領(lǐng)大獎的手段，達到控制大獎，騙取大獎的目的，他們二人采取了一系列虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，最終在西安、延安、榆林等地，共實際騙取了寶馬、奇瑞轎車共計12輛，人民幣790100 元。其次，被告人楊永明、孫承貴等人，在客觀上實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取體彩大獎的行為。其具體表現(xiàn)在以下幾個方面，（一）隱瞞事實真相：（1）楊永明、孫承貴經(jīng)預(yù)謀用事先強光照射等手段，確定體彩大獎的信封，向廣大彩民隱瞞了他們已實際控制大獎的事實。（2）在兌獎過程中，阻止公證人員登記彩票號碼，隱瞞其找人上臺兌獎時所持獎票是已兌過獎的事實。（3）對獲取二次抽獎的彩民隱瞞了大獎已被他們事先抽去，根本不可能摸到大獎的事實。（二）虛構(gòu)事實：（1）將沒有購買彩票的劉曉莉、岳斌、王長利、白勤生虛構(gòu)為中大獎的彩民上臺摸取大獎。（2）為王長利、岳斌辦理假身份證，虛構(gòu)楊小兵、王軍等人身份；在榆林、延安詐騙時，他們所找的人均虛構(gòu)了姓名、地址，上述冒領(lǐng)中獎人員在中獎登記時對姓名、住址、聯(lián)系電話等均作不實登記。（3）被告人楊永明、孫承貴還向進入二次抽獎的部分彩民虛構(gòu)了大獎已被抽走，從而從這些人手中回收了三張中頭獎的彩票。綜上，被告人楊永明、孫承貴等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取體彩大獎，完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，依法構(gòu)成詐騙罪。楊永明、孫承貴等被告人的辯護人關(guān)于本案侵犯的客體是復(fù)雜客體，被騙的對象是不特定的，而詐騙罪的手段是騙取特定被害人“自愿的交出財物”等，以此認為本案楊永明等人不構(gòu)成詐騙罪。對于上述觀點，我們認為，現(xiàn)實社會犯罪的復(fù)雜性和作案手段的多樣性，從而使我們對犯罪手段要求完全相同的犯罪模式是不現(xiàn)實的，從對本案被告人犯罪事實的分析，被告人楊永明、孫承貴等人犯罪侵犯的客體主要是寶馬、奇瑞汽車和獎金的所有權(quán)，侵害的犯罪對象是那些進入二次抽獎的彩民，這些彩民是相對特定的，雖然在騙取上述財物的手段上與普通的詐騙有所區(qū)別，但是，被告人楊永明、孫承貴以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取體彩大獎的行為，符合我國刑法關(guān)于詐騙罪的本質(zhì)特征，依法構(gòu)成詐騙罪。對被告人及辯護人提出本案不構(gòu)成詐騙罪的辯護理由，本院不予采納。關(guān)于楊永明辯護人提出楊永明犯罪數(shù)額中應(yīng)將已交的稅款扣除的意見，經(jīng)查，該辯護意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。但辯護人提出楊永明支付給本案被告人劉曉莉、王長利、岳斌、白勤生等人的費用及收購三張彩票的款項應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除的意見，經(jīng)查，這些費用均是楊永明、孫承貴為達到最終非法占有大獎的一種犯罪手段，不應(yīng)扣除，其辯護意見不能成立，本院不予采納。關(guān)于楊永明辯護人提出楊永明在西安犯罪中有兩輛寶馬車屬于未遂的意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。

　　對孫承貴的辯護人提出孫承貴沒有非法占有的目的，客觀上也沒有非法占有大獎；在犯罪中系從犯；盜竊罪屬自首；盜竊數(shù)額不是特別巨大的辯護意見，經(jīng)查，楊永明在延安發(fā)行彩票前，就和孫承貴密謀為增加利潤而找人冒領(lǐng)大獎，孫承貴對此亦有供述，說明其主觀上具有非法占有大獎的目的，在客觀上，孫承貴在實施兌獎前積極聯(lián)系多人冒領(lǐng)大獎；兌獎中孫承貴準備了二份大獎編號單，將事先得知大獎的號碼劃上記號，虛構(gòu)該號已被抽走的事實，排除其他彩民抽中此號，實際控制大獎，并回收彩民獎票填平票數(shù)以掩蓋冒領(lǐng)大獎的事實真相；兌獎后藏匿轉(zhuǎn)移贓物，指使王長利寫證明將寶馬車轉(zhuǎn)讓給楊永明，并許諾在劉曉莉把寶馬車領(lǐng)出后分給劉一半錢。以上可以看出孫承貴在主客觀上已符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。故其辯護人的意見不能成立。此外，孫承貴雖然在潛逃期間寫了關(guān)于其犯罪事實的一些材料，但這些材料并沒有寄出，從信的內(nèi)容看，孫承貴沒有決定去投案。關(guān)于盜竊問題，孫承貴是1995年因盜竊被批捕在逃，西安警方為調(diào)查彩票案到山東省威海市公安局時就已得知孫承貴的盜竊事實，所以孫承貴不具有自首情節(jié)，根據(jù)山東省高級人民法院、山東省人民檢察院、山東省公安廳《關(guān)于盜竊罪數(shù)額標準》的規(guī)定，個人盜竊公私財物價值6萬元以上為數(shù)額特別巨大，孫承貴盜竊電解銅價值60438.89元，應(yīng)屬數(shù)額特別巨大，辯護人關(guān)于孫承貴有自首情節(jié)的辯護意見和盜竊數(shù)額不屬于特別巨大的辯護意見均不能成立，不予采納。唯孫承貴雖然積極參與楊永明詐騙犯罪，但其是受雇于楊永明，且對詐騙所得的財產(chǎn)沒有支配權(quán)，在犯罪中仍屬從屬地位，應(yīng)按從犯論處，其辯護人關(guān)于此節(jié)的辯護意見成立，本院予以采納。

　　關(guān)于被告人王長利辯護人提出的王長利在犯罪中系從犯，有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)減輕處罰的意見，經(jīng)查成立，本院予以采納。

　　關(guān)于被告人岳斌辯護人提出其不構(gòu)成詐騙罪共犯的意見，經(jīng)查，楊永明為讓岳斌冒領(lǐng)大獎，為其辦理了假的身份證，并指使岳斌在巡游時向群眾謊稱他是在西安打工的，岳斌對楊永明詐騙行為是明知的，而積極幫助楊永明欺騙彩民，事后得到楊永明給予的贓款，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共犯，故辯護人的意見不能成立，本院不予采納。

　　關(guān)于被告人劉曉莉辯護人提出劉曉莉不構(gòu)成詐騙罪的共犯；有自首情節(jié)的意見，經(jīng)查，被告人劉曉莉明知楊永明、孫承貴找她是冒領(lǐng)大獎而積極幫助完成犯罪，事后得到孫承貴給予的贓款，并與孫承貴約定車賣后利益各半，足以說明劉曉莉與楊永明、孫承貴有非法占有的共同故意，其行為已構(gòu)成詐騙罪共犯，其辯護人的意見不能成立，本院不予采納。對劉曉莉自首的情節(jié)，經(jīng)查，被告人劉曉莉在公安機關(guān)未掌握其參與詐騙犯罪的情況下，主動交代了參與詐騙寶馬車的犯罪事實，依法構(gòu)成自首，劉曉莉?qū)Ψ缸锸聦嵉慕淮瑢Ρ景傅膫善破鸬搅岁P(guān)鍵作用，且劉曉莉在庭審中有悔罪表現(xiàn)，可依法對其判處緩刑，故辯護人的意見本院予以采納。

　　關(guān)于被告人白勤生辯護人提出其不構(gòu)成詐騙罪共犯的辯護意見，經(jīng)查，白勤生在卷中供述，領(lǐng)獎時因害怕出事，沒有留其真實住址，也不相信孫承貴每次都能中大獎，這說明白勤生當時明確知道其行為是在弄虛作假，欺騙彩民，還積極實施了騙領(lǐng)大獎的行為，兩次履行了領(lǐng)獎手續(xù)，協(xié)助楊永明等人占有大獎，其行為已構(gòu)成詐騙罪共犯。故辯護人的辯護意見不能成立，本院不予采納。

　　本院認為，被告人楊永明無視國法，伙同被告人孫承貴及其他被告人，在承銷體育彩票活動期間，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的手段，騙取體育彩票大獎，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，均已構(gòu)成詐騙罪，系本案主犯。此外，被告人楊永明個人為承銷體育彩票，謀取不正當利益，向國家工作人員行賄42萬余元，情節(jié)嚴重，其行為又構(gòu)成行賄罪。應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孫承貴秘密竊取公共財物，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成盜竊罪。應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人楊永明行賄犯罪有自首情節(jié)，能坦白公安機關(guān)不掌握的同種詐騙罪行，在部分詐騙犯罪中有未遂情節(jié)，應(yīng)依法酌情從輕處罰。被告人孫承貴、王長利、岳斌、白勤生在詐騙犯罪中均屬從犯，應(yīng)依法減輕處罰。被告人劉曉莉系從犯，有自首情節(jié)，確有悔罪表現(xiàn)，可應(yīng)依法判處緩刑。西安市人民檢察院指控各被告人所犯罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款、第二十六條一款、第二十七條、第二十三條、第六十七條、第六十三條第一款、第六十九條、第七十二條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條（一）項、第二條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人楊永明犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬元；犯行賄罪判處有期徒刑七年，決定執(zhí)行有期徒刑十九年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年4月30日起至2023年4月29日止），并處罰金十萬元。

　　二、被告人孫承貴犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金五萬元，犯盜竊罪判處有期徒刑十年，并處罰金二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十七年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年5月15日起至2021年5月14日止），并處罰金七萬元。

　　三、被告人王長利犯詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年5月14日起至2007年5月13日止），并處罰金五千元。

　　四、被告人岳斌犯詐騙罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年4月29日起至2006年4月28日止），并處罰金三千元。

　　五、被告人劉曉莉犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，宣告緩期執(zhí)行三年（刑期自判決確定之日起計算），并處罰金二千元。

　　六、被告人白勤生犯詐騙罪，判處有期徒刑一年又六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年5月22日起至2005年11月21日止），并處罰金三千元。

　　七、公安新城分局在中國光大銀行西安東郊支行凍結(jié)的楊永明賬戶贓款36050元，在中國工商銀行西安市東關(guān)分理處楊永明賬戶凍結(jié)的贓款100374.81元，共計136424.81元及隨案奇瑞風(fēng)云轎車一輛由本院發(fā)還被害人。

　　八、本案未追回贓款繼續(xù)追繳。

　　如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省高級人民法院提出上訴，書面上訴時，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

　　審判長??陳子欣

　　審判員　趙? 華

　　審判員　胡軍潤

　　二00四年十一月二十九日

本件與原本核對無異

書記員? 閆菲? 周媛