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如何深挖老賴(lài)轉(zhuǎn)移、隱藏的財(cái)產(chǎn)?

來(lái)源: 律霸網(wǎng)整理 張覓綠 · 2020-06-08 · 477人看過(guò)

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現(xiàn)如今老賴(lài)越來(lái)越多,明明是自己的錢(qián),討要回來(lái)卻非常難,所以“老賴(lài)”的財(cái)產(chǎn)信息在強(qiáng)制執(zhí)行程序中十分重要,往往會(huì)決定強(qiáng)制執(zhí)行是否能達(dá)到預(yù)期效果。首先需要明確“老賴(lài)”的資產(chǎn)范疇:“老賴(lài)”包括自然人和法人。自然人和法人的資產(chǎn)形態(tài)不一,數(shù)量大小有差別,但大同小異。下面律霸網(wǎng)小編來(lái)介紹一下該怎么辦。

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一、強(qiáng)制執(zhí)行

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申請(qǐng)時(shí),老賴(lài)資產(chǎn)范疇有哪些?

1、固定資產(chǎn)(動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn));????

2、現(xiàn)金;????

3、股權(quán)投資(上市公司股票、權(quán)證);????

4、所購(gòu)有價(jià)證券,包括金融債券、企業(yè)債券;

5、預(yù)付款;

6、到期和未到期債權(quán);

7、其它應(yīng)收賬款;

8、無(wú)形資產(chǎn),包括商標(biāo)、專(zhuān)利、商譽(yù),著作權(quán),版權(quán)等。

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二、財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索。

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五點(diǎn)破除老賴(lài)轉(zhuǎn)移、隱藏的財(cái)產(chǎn)!

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法院執(zhí)行人員人少案多,執(zhí)行法院往往要求申請(qǐng)人提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,申請(qǐng)人往往委托專(zhuān)業(yè)律師調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,以下作一個(gè)簡(jiǎn)單整理,以期給那些被執(zhí)行難所困惑的債權(quán)人一點(diǎn)幫助。

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1、從申請(qǐng)人處挖掘

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2、申請(qǐng)人和被執(zhí)行人簽訂的合同、往來(lái)函件、傳真,被執(zhí)行人有無(wú)網(wǎng)站,以及在經(jīng)濟(jì)往來(lái)過(guò)程中所了解的被執(zhí)行人的住址或辦公地點(diǎn)、聯(lián)系方式、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及各種收益、債權(quán)、銀行帳號(hào)等基本情況、財(cái)產(chǎn)保全的情況以及證明材料、被執(zhí)行人的行蹤及隱匿財(cái)產(chǎn)的線(xiàn)索。

3、案外人報(bào)告或懸賞舉報(bào)

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告知申請(qǐng)執(zhí)行人可以申請(qǐng)懸賞執(zhí)行。即若因被執(zhí)行人下落不明或被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)查找不到而使案件不能得以執(zhí)行時(shí),申請(qǐng)執(zhí)行人可申請(qǐng)懸賞執(zhí)行,鼓勵(lì)有關(guān)知情人員提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)狀況或其到期債權(quán)。同時(shí)應(yīng)明確告知申請(qǐng)執(zhí)行人若申請(qǐng)懸賞執(zhí)行必須提出書(shū)面申請(qǐng),講明獎(jiǎng)賞方法及金額,并交納公告費(fèi)。從被執(zhí)行人關(guān)聯(lián)方打探其債權(quán)情況。

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4、從被執(zhí)行人處取得

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(1)套取:筆者在代理赴保定市執(zhí)行案件時(shí),因被執(zhí)行人是一房地產(chǎn)公司,經(jīng)查詢(xún)工商檔案得知被執(zhí)行人旗下有一賓館,我們便謊稱(chēng)是外地出差要在此住宿,以身上錢(qián)款不足為由,要求給我們一個(gè)賬號(hào),我們的公司直接打過(guò)來(lái),總臺(tái)服務(wù)人員經(jīng)請(qǐng)示經(jīng)理后,給我們一個(gè)賬號(hào),然后我們和執(zhí)行法官趕到銀行一查詢(xún),余額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)應(yīng)執(zhí)行款項(xiàng),辦理了相關(guān)法律手續(xù)后成功返回石家莊

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2安排:“線(xiàn)人”進(jìn)入被執(zhí)行人單位。

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3跟蹤:被執(zhí)行人出納,發(fā)現(xiàn)其帳戶(hù)上有錢(qián)的開(kāi)戶(hù)行。

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4被執(zhí)行人門(mén)前經(jīng)常停放車(chē)輛。

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5被執(zhí)行人單位或家庭住址附近的銀行。

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5、律師依法主動(dòng)查明

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工商檔案查詢(xún)被執(zhí)行人開(kāi)戶(hù)行、賬戶(hù)、賬號(hào),股權(quán)、子公司、分公司、股東身份證號(hào)碼、居住地址、驗(yàn)資報(bào)告股東出資是否虛假、到位,有無(wú)抽逃出資。被執(zhí)行人繳納水費(fèi)、電費(fèi)、稅款等相關(guān)部門(mén),知識(shí)產(chǎn)權(quán)可向國(guó)家商標(biāo)管理局、專(zhuān)利局,不動(dòng)產(chǎn)的查找主要是到土地、房產(chǎn)、國(guó)有資產(chǎn)、林業(yè)等管理部門(mén)查詢(xún)。

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6、協(xié)助法院調(diào)查、申請(qǐng)律師財(cái)產(chǎn)調(diào)查令

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北京、上海、浙江湖南重慶等省市的部分或全部法院已經(jīng)實(shí)行。對(duì)一些不能核實(shí)或因?yàn)榭陀^原因不能調(diào)查的財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,作為代理人應(yīng)將財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索提供給法院,積極協(xié)助法院調(diào)查和執(zhí)行。

?????以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答,如果現(xiàn)實(shí)生活中您或您的家人朋友們?cè)?/span>老賴(lài)不還錢(qián)等困擾,可以直接找所在地人民法院或公安機(jī)關(guān),直接起訴或報(bào)警立案,或者在第一時(shí)間找律霸網(wǎng)律師在線(xiàn)圖文咨詢(xún)或電話(huà)咨詢(xún)。如果您還有其他法律問(wèn)題的也可以咨詢(xún)律霸網(wǎng)相關(guān)律師。


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1993年開(kāi)始執(zhí)業(yè)至今,在民商事和刑事訴訴舉證質(zhì)證等開(kāi)庭有獨(dú)到之處。

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