第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

國家外匯管理局關于啟用外匯反洗錢信息系統的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-25 · 1671人看過

  國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,深圳大連青島廈門寧波市分局;各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行:

  為進一步提高外匯反洗錢工作水平,國家外匯管理局設計開發了外匯反洗錢信息系統(以下簡稱反洗錢信息系統)。目前,反洗錢信息系統在全國范圍內的部署和培訓工作已經完成,國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監管工作能夠持續穩定開展,保證反洗錢信息系統順利推廣使用,現就啟用反洗錢信息系統有關問題通知如下:

  一、自2005年7月1日開始,各銀行主報告行按照當地外匯分局規定的網址,登錄反洗錢信息系統,通過該系統向當地外匯分局報送匯總后的轄內分支機構2005年6月(含)以后發生的大額和可疑外匯資金交易數據等反洗錢監管信息。

  二、2005年7月至8月期間,各銀行主報告行向當地外匯分局報送轄內分支機構6月和7月外匯反洗錢監管數據時,要通過新啟用的反洗錢信息系統和原報告途徑并行報送。其中,通過原報告途徑報送的數據由于不能自動轉報,需要由當地外匯分局手工轉換為舊版格式數據以后,通過原報告途徑向國家外匯管理局轉報。

  三、從2005年9月1日開始,新啟用的反洗錢信息系統獨立運行,原報告系統及報告途徑停止使用。

  四、反洗錢信息系統正式啟用以后,銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數據由主報告行通過反洗錢信息系統向當地外匯分局報送。銀行總行匯總的全行系統的反洗錢數據留存在總行內部,以備反洗錢工作需要時調用,暫不需要向當地外匯分局報送。現行外匯反洗錢工作制度中的其他規定繼續適用。

  五、各中資外匯指定銀行總行應要求所屬分支機構積極配合當地外匯分局的工作,按照外匯反洗錢工作制度,及時、規范、準確地完成外匯反洗錢監管信息的填寫、報送、核查和反饋工作。

  六、各外匯分局應做好對轄內分支機構、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導、業務培訓和技術支持工作。

  收到本通知后,請各外匯分局及時轉發轄內分支機構、中資外匯指定銀行和外資銀行,各中資外匯指定銀行總行及時轉發所屬分支機構。如遇問題,及時向國家外匯管理局反映。

  聯系人及電話:

  管理檢查司 楊大立 電話 010-68402390

  信息中心 朱 勇 電話 010-68402026

  傳真 010-68402024

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
劉佩

劉佩

執業證號:

13401201811062006

安徽弘大(合肥)律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

劉佩

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定

2008-12-27

全國人民代表大會常務委員會關于處理逃跑或者重新犯罪的勞改犯和勞教人員的決定[失效]

1981-06-10

全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于成立香港各界慶祝香港回歸祖國活動委員會的決定

1996-03-24

全國人大代表大會香港特別行政區關于基本法第二十三條立法問題的決定

1996-12-12

中華人民共和國專利法(2000修正)

2000-08-25

中華人民共和國法官法(2001修正)

2001-06-30

全國人大常委會關于批準《亞太空間合作組織公約》的決定

2006-06-29

中華人民共和國槍支管理法

1970-01-01

中華人民共和國個人所得稅法

2005-10-27

中華人民共和國港口法

2003-06-28

中華人民共和國工會法

2001-10-27

全國人民代表大會常務委員會關于批準長江南通港、張家港對外國籍船舶開放的決定

1982-11-19

中華人民共和國職業教育法

1996-05-15

中華人民共和國預備役軍官法

1995-05-10

中華人民共和國鄉鎮企業法

1996-10-29

中華人民共和國澳門特別行政區駐軍法

1999-12-20

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國中外合作經營企業法》的決定 附:修正本

2000-10-31

中華人民共和國中外合資經營企業法(2001修訂)

2001-03-15

住房公積金管理條例(2019修正)

2019-03-24

融資擔保公司監督管理條例

2017-08-02

規章制定程序條例(2017修訂)

2017-12-22

中華人民共和國反間諜法實施細則

2017-12-06

因公臨時出國經費管理辦法

2013-12-30

國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見

1970-01-01

國務院辦公廳關于印發國家能源局主要職責內設機構和人員編制規定的通知

2013-06-09

國務院辦公廳關于印發近期土壤環境保護和綜合治理工作安排的通知

2013-01-23

國務院關于印發衛生事業發展“十二五”規劃的通知

2012-10-08

國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見

2012-08-03

國務院關于印發“十二五”節能環保產業發展規劃的通知

2012-06-16

國務院關于同意將新疆維吾爾自治區庫車縣列為國家歷史文化名城的批復

2012-03-15
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 灵丘县| 临泽县| 金坛市| 三原县| 无为县| 隆德县| 抚顺市| 长子县| 巴林左旗| 诸城市| 德昌县| 神木县| 璧山县| 南京市| 灵武市| 富民县| 双城市| 上栗县| 舞钢市| 杭锦后旗| 裕民县| 遵义市| 延边| 定陶县| 扎兰屯市| 长武县| 金门县| 江安县| 县级市| 珲春市| 且末县| 商水县| 宣武区| 双流县| 南澳县| 博湖县| 祥云县| 静海县| 淮滨县| 鲁甸县| 仪陇县|