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中國證券監督管理委員會關于北京市順義縣糧食局 牛欄山直屬庫等單位和個人違反期貨法規行為的處罰決定

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-12 · 6075人看過
北京市順義糧食局牛欄山直屬庫、北京糧維商貿部、北京市順義縣糧食局糧油加工廠、張子權,北京商品交易所、沈陽商品交易所:
  最近,中國證監會根據群眾舉報,對北京市順義縣糧食局牛欄山直屬庫(系北京商品交易所和沈陽商品交易所的定點交割倉庫,以下簡稱“牛欄山直屬庫”)的期貨違規行為進行了調查,現已查明有關單位的以下違規行為:

 一、“牛欄山直屬庫”違規受讓和使用北京商品交易所席位,北京市順義縣糧食局糧油加工廠違規轉讓席位。
  1995年5月26日,“牛欄山直屬庫”以北京糧維商貿部的名義與北京市順義縣糧食局糧油加工廠(以下簡稱“順義糧油加工廠”)簽訂協議書,受讓“順義糧油加工廠”在北京商品交易所的席位,并在此后全權負責該席位在北京商品交易所的一切業務。北京糧維商貿部為“牛欄山直屬庫”的附屬公司,其法定代表人與“牛欄山直屬庫”的法定代表人同為張子權一人,企業日常營運資金來自“牛欄山直屬庫”,其業務人員主要是“牛欄山直屬庫”職工。“牛欄山直屬庫”和“順義糧油加工廠”之間轉讓席位,沒有向北京商品交易所申請,也沒有得到北京商品交易所的批準。“牛欄山直屬庫”和“順義糧油加工廠”的上述行為違反了《中國證監會關于北京商品交易所章程和交易規則的批復》(證監發字〔1995〕106號)中關于“交易所實行會員終身制,除被交易所根據章程取消資格外,會員不得自由退出,但可以按交易所規定程序轉讓席位”的規定;“牛欄山直屬庫”還違反了《中國證監會關于加強定點交割倉庫管理的通知》(證監發字〔1995〕140號)中關于“嚴禁定點交割倉庫直接或間接參與期貨交易”的規定。

 二、“牛欄山直屬庫”違規參與期貨交易。
  1996年8月,“牛欄山直屬庫”從北京糧食儲運公司借款5000萬元,從順義縣糧貿公司借款2000萬元,共計7000萬元,以北京糧維商貿部的義務轉上大禹房地產開發公司從事期貨交易,其行為違反了《中國證監會關于加強定點交割倉庫管理的通知》(證監發字〔1995〕140號)中關于“嚴禁定點交割倉庫直接或間接參與期貨交易”的規定。
  為嚴肅期貨市場法紀,維護“公開、公平、公正”原則,根據《國務院辦公廳關于中國證監會對期貨市場違規行為進行行政處罰有關問題的復函》(國辦函〔1996〕86號)、《中國證監會關于各期貨交易所建立“市場禁止進入制度”的通知》(證監發字〔1996〕36號)、《中國證監會關于加強定點交割倉庫管理的通知》(證監發字〔1995〕140號)和《中國證監會關于北京商品交易所章程和交易規則的批復》(證監發字〔1995〕106號)等有關規定,經研究決定:
  一、責令北京商品交易所、沈陽商品交易所取消“牛欄山直屬庫”的定點交割倉庫資格;責令北京商品交易所加強對定點交割倉庫及標準倉單的管理。
  二、責令北京商品交易所取消“順義糧油加工廠”的會員資格。
  三、宣布“牛欄山直屬庫”、北京糧維商貿部、“順義糧油加工廠”為期貨市場禁止進入者。
  四、宣布“牛欄山直屬庫”及北京糧維商貿部法定代表人張子權為期貨市場禁止進入者。


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