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短信詐騙有新招 稱退還汽車購置稅詐人轉賬

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-19 · 4545人看過
警方節前發出緊急預警

  昨天,北京警方發出緊急預警,手機短信詐騙今年出現反彈變異,今年以來,短信息銀行卡詐騙共發案50余起,案值高達170萬元人民幣。而今年短信息銀行卡詐騙又有新花招,有車一族成為新目標,汽車購置稅成為詐騙信息新內容,今年以來,9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙,案值達40萬元。

  特征1 稱退還汽車購置稅詐人轉賬

  “國家金融財政中心有政策,要退還您當初購買汽車時的購置稅,請您迅速辦理。”今年1月13日,北京市一位持有寶馬車的個體私營老板收到該信息后,按照電話號碼回電,一男子讓該私營老板告知銀行卡號及內存款,以辦理“退款事宜”。私營老板按該男子的要求,利用銀行柜員機操作,被騙現金9萬元。北京市公安局刑偵總隊侵財案件偵查支隊隊長馬曦初說,今年以來的短信息詐騙除了“您在某地消費4800元,要求盡快轉賬”外,還出現了“國家金融財政中心有政策要退還汽車購置稅”等類似的短信內容,詐騙本質不變,過程也與以前相同。截至目前,已有9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙,案值達40萬元。

  特征2 詐騙手機號碼“聲東擊西”

  警方表示,犯罪團伙在作案過程中使用了“網關”技術和鐵通虛擬電話轉接技術。馬曦初說,從今年報警情況看,詐騙短信息發送手機、所留號碼均來自山西陜西,但經過警方分析,這些號碼均是外省市鐵通“一號通”虛擬號碼,捆綁或呼轉到沿海城市的神州行號碼上。作案過程中,犯罪嫌疑人實際上是在外地使用呼轉的手機進行接聽,捆綁號碼也多為沿海地區的神州行號碼。為什么犯罪嫌疑人會將“鐵通一號通”盯準山西和陜西?“顯然,部分電信運營商沒有做好識別登記,對一些不法公司的‘鐵通一號通’申請沒有進行嚴格的審查。”馬曦初指出。

  晨報記者 韋讓 實習記者 郝濤

  短信銀行卡詐騙作案流程

  第一步

  犯罪嫌疑人首先利用手機(多為外地開戶的神州行號碼1366×××××××)向事主發送手機短信,稱其信用卡在外地某商場消費××元,同時告訴事主這筆錢會在月底從銀行卡中扣除,并向事主提供銀行客服電話,即鐵通一號通電話。

  第二步

  事主看到短信后會撥打所留電話詢問。對方稱自己是銀行的工作人員,告知事主銀行卡正在某商場消費。當事主否認時,該人會讓事主馬上到公安機關報案,立即將卡凍結,并留下報警電話,還是鐵通一號通電話。

  第三步

  事主接通所留下的“報警”電話后,對方自稱是某公安分局或金融犯罪調查科的“警察”,在接受事主報案的同時,告訴事主為減少損失,要立即將卡里所有的錢轉出,并向事主提供銀聯卡部客服電話(此電話還是鐵通一號通電話),讓事主再次和所謂的銀行聯系。

  第四步

  事主與所謂的“銀行銀聯卡中心”聯系時,對方以向事主提供“保險公司全額擔保”為名,消除事主擔心與顧慮,讓事主利用銀行ATM機將銀行卡賬戶的錢全部轉移到指定賬戶上。事主按照對方的要求在柜員機上輸入銀行卡密碼,將錢全部轉到對方賬戶上。

  嫌犯特點

  ●犯罪嫌疑人一般由兩三名男性和一名女性組成,嫌疑人均為外地口音,由女性犯罪嫌疑人冒充銀行業務熱線咨詢人員,男性嫌疑人冒充警方、銀行部門人員,用語比較流暢、熟練,具有一定的網上操作知識和電腦水平。團伙人員對銀行轉賬程序及通信手段非常了解,對取款機操作方法非常熟練。

  安全提示

  ●當您接到“銀行卡被盜用或您在某地消費××元,請盡快轉賬”的手機信息后,請不要在ATM機上進行轉賬操作,應直接到銀行進行核實或撥打銀行客服電話進行查詢,并撥打110報警。(晨報記者 韋讓)

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