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澳門行政會審議通過反洗黑錢及反恐草案

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 126人看過
人民網(wǎng)澳門10月14日電 記者曾坤報道:為了加強預(yù)防和遏止清洗黑錢活動,并配合聯(lián)合國相關(guān)公約,特別是打擊清洗黑錢財務(wù)行動特別組織作出有關(guān)打擊清洗黑錢活動的四十項建議,今天澳門特區(qū)政府行政會審議通過了“預(yù)防及遏止清洗黑錢”和“預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪”兩份法律草案,并將提交立法會討論并通過。

  “預(yù)防及遏止清洗黑錢”法律草案規(guī)定,須履行法定義務(wù)的實體包括:1、受金融管理局監(jiān)管的實體,如信用機構(gòu)、金融公司、離岸金融公司、保險公司、找換店以及現(xiàn)金速遞公司;2、受博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局監(jiān)管的實體,如經(jīng)營幸運博彩、彩票及互相博彩的實體;娛樂場幸運博彩中介人;3、從事涉及貴重物品交易的實體,如貨押業(yè)(當(dāng)鋪);從事貴金屬、寶石或名貴交通工具交易活動的實體;4、從事不動產(chǎn)中介業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的實體;5、參與及輔助進(jìn)行以下交易活動的律師、法律代辦、公證員、核數(shù)師、會計師及稅務(wù)顧問:不動產(chǎn)買賣;管理客戶款項、有價證券或其它資產(chǎn);管理銀行帳戶、有價證券帳戶或從事籌組用于設(shè)立、經(jīng)營或管理公司資金的實體;6、提供勞務(wù)的實體,為顧客以代辦人身分設(shè)立法人;7、作為籌組公司的行政管理機關(guān);向某實體提供住所、用地、設(shè)施;作為信托基金機構(gòu)管理人等。

  此外,為配合反恐的國際公約和協(xié)議,并針對澳門現(xiàn)行刑法典對恐怖組織及活動的刑罰明顯不足,特區(qū)政府訂定“預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪”法律草案,加強預(yù)防和遏止恐怖主義犯罪。該法律草案規(guī)定,二人或二人以上的恐怖組織,協(xié)同進(jìn)行侵犯他人生命、身體完整性、人身自由;妨害運輸安全、通訊安全;故意產(chǎn)生公共危險;使用核能、火器、生化武器、爆炸品、燃燒工具;使用設(shè)有陷阱的包裹、信件而作出的犯罪等,最高可處以二十年徒刑。

  行政會發(fā)言人唐志堅會后向媒體表示,洗黑錢活動不但涉及大量金錢調(diào)動,嚴(yán)重影響、擾亂經(jīng)濟(jì)活動,且造成不公平競爭,破壞社會公義,損害金融體系,必須予以打擊。澳門在多年前訂定的金融體制法律制度、有組織犯罪法、不法資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的預(yù)防措施等法律和法令,對防止清洗黑錢起重要作用,但必須建立一套與國際合作共同分擔(dān)責(zé)任的法律制度。

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