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中央政法工作會議首提金融安全,盡可能保全非法集資涉案資產(chǎn) 1月22日上午，中央政法委書記孟建柱在講話中說，要依法妥善處理涉眾型案件，既要依法查處違法犯罪活動，又要切實維護(hù)公民、企業(yè)合法權(quán)益，盡可能做好涉案資產(chǎn)保全工作，減少投資者損失。 正在召開的中央政法工作會...

有時除了首次交易識別客戶身份，金融機(jī)構(gòu)還需重新識別客戶身份。這是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營的內(nèi)在要求，它表明客戶身份識別是一個持續(xù)的過程，并非在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時就可以有效完成。金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過程中，客戶的身份信息和其他有關(guān)情況可能發(fā)生變化，金融機(jī)...