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第三方支付最新規(guī)定

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度,按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求,對非銀行支付機構(下稱支付機構)網(wǎng)絡支付業(yè)務進行了規(guī)范,旨在促進其健康發(fā)展?!掇k法...

瀏覽:280 2025-05-01

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對于當前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說,富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務進行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

瀏覽:288 2025-05-01

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構交易或轉(zhuǎn)移定價等方式,利用網(wǎng)絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來源,規(guī)避反洗...

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