中國人在國外做私人匯款,屬不屬于洗錢

中國人在國外做私人匯款,屬不屬于洗錢，需要看是否符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成，如果符合的，就是洗錢罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，經(jīng)過審核即可。

洗錢罪通俗來說是指為犯罪分子的非法所得收益提供資金賬戶，協(xié)助其轉(zhuǎn)換成其他資金形式，轉(zhuǎn)移至國外等各種掩飾其本源和性質(zhì)的犯罪行為。

(一)洗錢罪的客體

洗錢罪到底侵害了什么?或者說洗錢行為侵害了刑法所保護的哪種法益?本文認為，洗錢罪侵犯的是復(fù)雜客體。具體來說，洗錢罪不但危害了國家金融管理秩序，還對司法機關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢罪的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體。

(二)洗錢罪的客觀要件

洗錢罪在客觀上就是表現(xiàn)為通過金融手段，將非法所得偽裝成合法收入。洗錢行為實施者的具體手段是多種多樣的，這是因為洗錢行為本身是一種技術(shù)性很強的工作，從事洗錢行為的犯罪分子可以說是“很專業(yè)的”。

我國刑法規(guī)定洗錢罪不僅僅限于通過金融手段進行，也可以通過其他手段來進行。

(三)洗錢罪的主體

洗錢罪的主體是年滿16周歲具有刑事責任能力的自然人，目前的立法趨勢是洗錢罪也可以有單位犯罪。這一點在《刑法修正案(七)》草案中已經(jīng)有所明確。本文認為，明確洗錢罪的單位犯罪是有必要的，因為洗錢行為不僅僅自然人可以實施，單位也可以實施。不過需要理解的是，單位犯罪必須是單位共同決策下進行的，而且應(yīng)該與單位的經(jīng)營活動有所關(guān)聯(lián)。可見，我國的立法趨勢是在洗錢罪的犯罪主體方面有所擴大，這必將對打擊洗錢犯罪產(chǎn)生經(jīng)濟的效果。

我國在洗錢罪與上游犯罪主體能否同一的問題上，法無明文規(guī)定，又無司法解釋，理論界對此存在較大爭議。否定說認為，從新刑法對洗錢罪的主體本意而言，其主體只能是“上游犯罪”行為以外的、與之沒有共犯關(guān)系的自然人或單位。因為犯罪分子實施犯罪獲得財產(chǎn)后，自然要對之進行清洗，使之成為合法的財產(chǎn)，這種“不可罰的事后行為”，從本質(zhì)上來講，具有“阻卻責任”的性質(zhì)，自然不能獨立成罪。肯定說認為，洗錢犯罪的行為主體可以是從事毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪的行為人。洗錢罪的主體可以分為兩類：一類是先實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪或走私犯罪、恐怖活動犯罪或者其他違法犯罪行為，再直接進行洗錢的犯罪分子;另一類是沒有參與獲取贓款的過程，只進行洗錢的犯罪分子。本文認為第一種說法較為合理，因為既然刑法規(guī)定了洗錢罪，可見刑法是將兩者區(qū)別對待的，否則刑法區(qū)分洗錢罪和上游犯罪也就沒有了意義。

(四)洗錢罪的主觀要件

從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應(yīng)該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術(shù)性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構(gòu)成洗錢罪。那么，洗錢罪的故意是直接故意還是間接故意呢?本文認為當然是直接故意，即明知洗錢罪的危害后果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發(fā)生及其后果的出現(xiàn)，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實施者都會積極地、主動地實施犯罪行為，以獲得違法收益。

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