集資詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)有哪些

什么是集資詐騙

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。

集資詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)有哪些

(一)本罪的犯罪主體為復(fù)雜主體，既可以是自然人，根據(jù)本法第二百條的規(guī)定，也可以是公司、企業(yè)等單位。從實(shí)際發(fā)生的案例看，在自然人作為犯罪主體時(shí)，一般都是以公司、企業(yè)或其他組織的名義進(jìn)行這一犯罪。

(二)在犯罪的主觀方面，本罪和普通詐騙罪一樣，行為人在主觀上都具有非法占有他人財(cái)物的目的，也就是說(shuō)犯罪行為人明知“以詐騙方法非法集資”是侵犯他人財(cái)產(chǎn)的行為，是違反國(guó)家法律的，但是仍然希望這種危害結(jié)果的發(fā)生。無(wú)論采取什么方式、什么手段來(lái)隱瞞事實(shí)真相，編造虛假情況，其最終目的只有一個(gè)，即非法將他人的財(cái)物占為己有。

(三)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體。這類(lèi)犯罪一方面將公眾的資金作為犯罪的直接侵害的對(duì)象，嚴(yán)重地侵犯了公眾財(cái)產(chǎn)的所有權(quán);另一方面，還嚴(yán)重地?cái)_亂了國(guó)家正常的金融秩序，因此，刑法將這一犯罪規(guī)定在破壞金融管理秩序罪一節(jié)中。

(四)在本罪的客觀方面，行為人必須實(shí)施了“以詐騙的方法非法集資”的行為。根據(jù)本條的規(guī)定，行為人在客觀方面，應(yīng)當(dāng)符合以下兩個(gè)條件：一是行為人必須實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙他人的行為;二是這種欺騙行為具體體現(xiàn)在違反法律、法規(guī)在社會(huì)上進(jìn)行非法集資的活動(dòng)中，缺少其中任何一個(gè)條件都不符合該罪行為的特征。至于行為人是否已實(shí)際將他人的資金占為己有，并不影響本罪的成立。

集資詐騙罪的法律規(guī)定

一、第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

二、第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

三、第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

四、第二百八十七條利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國(guó)家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。

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