深圳某某涉非法集資詐騙被查

1、多達3萬名投資者被騙3億多元，公司官方公信號曾求國家接盤。

4月21日，深圳某某集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

4月21日，深圳某某集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

2、現(xiàn)場控制涉案人員400余名。

非法集資罪的行為表現(xiàn)

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：

(1)集資后攜帶集資款潛逃的;

(2)未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

根據(jù)廣東省公安廳的官方通報內(nèi)容可知，在今年2月下旬，廣東省公安機關(guān)根據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，深圳某某集團P2P網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)限制提現(xiàn)等異常，并在互聯(lián)網(wǎng)上被質(zhì)疑涉嫌非法集資犯罪，而主要犯罪嫌疑人也存在潛逃境外的可能。

2月24日，廣東省公安廳經(jīng)偵局立即組織深圳市公安局經(jīng)偵部門開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個經(jīng)營點，現(xiàn)場控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

4月21日，深圳某某集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

3、調(diào)查情況。

（1）經(jīng)調(diào)查，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財產(chǎn)品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會不特定對象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省投資人3萬多名。

4月21日，深圳某某集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：必須有非法集資的行為。

（2）曾發(fā)奇葩公告立軍令狀：

消息稱，引發(fā)深圳某某集團連鎖危機的，是一位自稱是某某離職員工的網(wǎng)友爆料。他在網(wǎng)上公開表示，公司一直沒有產(chǎn)生利潤的項目，通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺募集到的資金沒有對外投資到實體項目中，且公司沒有對外放款的業(yè)務(wù)，資金都用來支付上下一千多名員工的人力支出，客戶提現(xiàn)則是通過新進來的資金支付。這種“借新還舊”的運營方式，被業(yè)內(nèi)人士指出有“龐氏”騙局的嫌疑。

2月17日，深圳某某集團有限公司對此在官方微信號發(fā)布限制提現(xiàn)公告，提出“為徹底解決因過年期間外部造謠誣陷攻擊惠-卡投資理財平臺造成客戶恐慌式擠兌，給所有投資人一個冷靜期”，要鎖定投資者在惠-卡錢包、零錢包及其部分理財平臺資金30天，不得提現(xiàn)，還號召投資者要堅定對惠-卡的信心，不要發(fā)生擠兌風(fēng)波。

4月21日，深圳某某集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠-卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

緊接著2月24日，該微信公號又發(fā)布奇葩公告，“懇請黨和國家接收某某投靠和庇護，讓某某變?yōu)閲铱毓善髽I(yè)。”公司CEO何*松還為此立下的軍令狀，稱“變?yōu)閲笾螅?023年12月31日前為祖國將惠-卡打造成為營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)遍及全球80%以上國家各大城市的世界100強科技及服務(wù)企業(yè)，全球最大的消費購物平臺，如不能實現(xiàn)本人愿提頭來見。”這篇公告的發(fā)布在當(dāng)時震驚互聯(lián)網(wǎng)金融界。

另據(jù)律霸網(wǎng)21日的報道稱，某某旗下多達50多家不同互聯(lián)網(wǎng)平臺。其中，惠*寶、創(chuàng)業(yè)寶、農(nóng)村寶理財、脫貧寶、人人創(chuàng)、惠-卡貸、惠信惠-卡寶等為互聯(lián)網(wǎng)金融投融資平臺，零錢包、惠信錢包為在某某體系內(nèi)的活期理財。而某某在以往的宣傳中將公司的行為上升到“中華民族偉大復(fù)興”、“為天下人盡心盡力”的高度，并揚言“超越阿-里、亞*遜、沃*瑪、蘋-果等當(dāng)今科技巨頭”。

警告：

公安機關(guān)表示，進行非法集資活動可能構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙屬于重罪，犯集資詐騙情節(jié)特別嚴重的，可判處無期徒刑。根據(jù)我國刑法規(guī)定，集資詐騙是指以非法占有為目的，違法有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公司財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。一般情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。犯集資詐騙罪情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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