根據(jù)1999年最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接立案偵查案件標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)的規(guī)定,挪用公款涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:
1、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在5000元至1萬元以上,進(jìn)行非法活動的
根據(jù)最高人民法院1998年4月6日通過的《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》和《刑法》第384條的規(guī)定,挪用公款歸個人使用,包括挪用者本人使用或者給他人使用,也包括挪用公款給私有公司、私有企業(yè)使用。所謂“進(jìn)行非法活動”,既指進(jìn)行犯罪活動,也包括進(jìn)行違法活動。從法律規(guī)定的字面意義看,挪用公款歸個人使用進(jìn)行非法活動的,都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任,在制定立案標(biāo)準(zhǔn)的時候,考慮到,如果挪用公款進(jìn)行非法活動,數(shù)額較小,社會危害性不大的,還是應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)刑法的謙抑性,不應(yīng)當(dāng)按照犯罪追究刑事責(zé)任。犯罪應(yīng)當(dāng)是危害行為達(dá)到需要追究刑事責(zé)任程度的行為。基于這種認(rèn)識,最高人民檢察院的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:挪用公款歸個人使用,進(jìn)行非法活動的,挪用數(shù)額達(dá)到5000元至1萬元以上的,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查。對挪用公款歸個人使用,進(jìn)行非法活動類型的挪用公款立案,不受挪用時間的限制。對于為達(dá)到這個數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,不應(yīng)當(dāng)作為犯罪處理,可由其所在單位或者上級主管部門給予相應(yīng)的行政處分。
2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上,歸個人進(jìn)行營利活動的
刑法將挪用公款罪區(qū)分為三種情況進(jìn)行規(guī)定,每一種情況反映出不同的社會危害性。挪用公款歸個人進(jìn)行營利活動,相對于進(jìn)行非法活動來講,其社會危害性顯然要小的多,所以,最高人民檢察院在制定立案標(biāo)準(zhǔn)的時候,將進(jìn)行營利活動類型的挪用公款立案條件規(guī)定為1萬元至3萬元以上。所謂“進(jìn)行營利活動”,是指將挪用的公款用于投資、經(jīng)營等以營利為目的的活動,至于該投資、經(jīng)營活動是否真的營利則不是法律所要考慮的問題,即使是虧損,該種行為的性質(zhì)仍然是營利活動。
3、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的
這種情形的挪用公款罪主要是指,將挪用的公款用于個人生活、消費(fèi)或者享樂。對這種類型的挪用公款行為立案偵查需要掌握兩點:一是挪用數(shù)額達(dá)到1萬元至3萬元以上;二是挪用時間超過3個月未還,兩個條件,缺少任何一個都不能立案。所謂“超過3個月未還”是指被司法機(jī)關(guān)、主管部門發(fā)現(xiàn)前已超過3個月未還。如果行為人在3個月內(nèi)全部歸還本息的,一般不按犯罪處理,可由主管部門按照違反財經(jīng)紀(jì)律處理。如果在案發(fā)前,行為人已經(jīng)將挪用的公款本息歸還,但歸還的時間超過了3個月,仍然要追究刑事責(zé)任,但可以考慮從輕或者減輕處罰。
對挪用公款犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一定的數(shù)額幅度是一個特例,這主要是考慮該種行為侵害的客體是公共財產(chǎn)的管理秩序,相對于貪污等犯罪來講其危害性要小一些。同時也考慮到各地的經(jīng)濟(jì)、社會、文化發(fā)展水平不同,對挪用公款行為的社會危害性認(rèn)識程度、社會感受程度不同。在以往的實踐中各地已有一些標(biāo)準(zhǔn),事實上存在著差別。因此,立案標(biāo)準(zhǔn),既對不同類型的挪用公款行為規(guī)定了不同的立案數(shù)額。時間標(biāo)準(zhǔn),又規(guī)定各省級檢察院可以根據(jù)本地情況,在最高人民檢察院規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)幅度內(nèi),自行規(guī)定本省范圍內(nèi)掌握的立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)并向最高人民檢察院備案,尊重各地的實際情況,給各地一個選擇的余地。
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