根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定,對非法經(jīng)營案,符合下列情形之一的,應當追訴:
一、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)經(jīng)營去話業(yè)務數(shù)額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營來話業(yè)務造成電信資費損失數(shù)額在100萬元以上的;(3)雖未達到上述數(shù)額標準,但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經(jīng)營活動的。
二、非法經(jīng)營外匯,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關外貿(mào)代理業(yè)務規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購外匯數(shù)額,在500萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購外匯數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。
三、違反國家規(guī)定,出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的,單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;(2)個人違法所得數(shù)額在2萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個人非法經(jīng)營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經(jīng)營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。
四、未經(jīng)國家有關主管部門批準,非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務,非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上,或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,應予追訴。
五、個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上,或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
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