在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
對(duì)洗錢犯罪明知的認(rèn)定
對(duì)洗錢犯罪明知的認(rèn)定
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即：
1，知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
2，沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
3，沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的;
4，沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;
5，沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6，協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。
以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，對(duì)于洗錢罪的名字的認(rèn)定，主要是知道他人從事這個(gè)犯罪行為，但是還從中協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)移財(cái)物，或者是通過一些明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格來非法的收購這些財(cái)物的，而且沒有正當(dāng)理由，如果您還有其他法律問題的可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
工傷申請(qǐng)主體該怎么確定
2021-02-05招用童工要承擔(dān)什么責(zé)任怎么劃分
2021-02-28企業(yè)虛報(bào)收入如何處罰
2020-12-25破產(chǎn)和解程序中生效的要件有哪些
2020-11-27結(jié)婚自由主要有哪些內(nèi)容
2020-12-21請(qǐng)問父母有退休金能否申報(bào)贍養(yǎng)
2021-01-20我國最新喪葬費(fèi)賠償標(biāo)準(zhǔn)
2020-11-16幾個(gè)人以上打架算是涉黑
2021-02-17離婚調(diào)解收取財(cái)產(chǎn)分割費(fèi)嗎
2020-11-10合同生效前要約可不可以撤回
2020-12-17合同欺詐是犯罪嗎
2021-01-06毛坯房驗(yàn)房的十三個(gè)步驟
2021-02-02勞動(dòng)合同變更協(xié)商不一致怎么辦
2021-01-14如何簽訂勞動(dòng)合同
2020-11-14合同履行不能需要解除合同嗎
2021-01-16單位不出具書面辭退證明，勞動(dòng)者如何維權(quán)
2020-11-222020年被隔離算工資嗎
2021-01-09車險(xiǎn)理賠中的常見問題
2021-01-07保險(xiǎn)公司該不該為無責(zé)任事故車輛買單？
2021-03-07副駕駛?cè)藛T跳車身亡保險(xiǎn)公司應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償
2020-12-02