換匯算洗錢罪嗎
正常兌換外匯的是不會構成洗錢罪的,但如果結匯是為了幫助犯罪所得收益進行掩飾、隱瞞其來源和性質的,是會構成洗錢罪的。
相關法律規定
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
洗錢罪與偽證罪的區別
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
偽證罪,是指在刑事訴訟中,證人、鑒定人、記錄人和翻譯人對與案件有重要關系的情節,故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯,意圖陷害他人或者隱匿罪證的行為。
從廣義講,當行為人向司法機關掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質時,同時也是在向司法機關提供虛假的證言。二者的區別是:
(1)主體不同。洗錢罪是一般主體,偽證罪是特殊主體,必須是案件審理過程中的證人、鑒定人、記錄人、翻譯人員。單位不能成為偽證罪的主體,但可成為洗錢罪的主體。
(2)犯罪目的不同。偽證罪的目的是陷害他人或者隱匿罪證;而洗錢罪的目的是掩飾、隱瞞三種特定犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,正常兌換外匯的是不會構成洗錢罪的,但如果結匯是為了幫助犯罪所得收益進行掩飾、隱瞞其來源和性質的,是會構成洗錢罪的。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢
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