在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何算得上洗黑錢
如何算得上洗黑錢
洗錢是指犯罪人通過銀行?或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮?、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。
相關法律知識
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
因此，對于這個問題大家就要知道在法律上洗黑錢是一種犯罪行為，嫌疑人會受到相關的處罰。對于洗黑錢的行為大家就要知道主要的方式，才能在實際中避免這對于自己的保護是很關鍵的。如果您有其他問題，歡迎咨詢律霸網專業律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
摩托車撞人后如何私了
2021-03-03單位墊付醫療費用如何賠償
2020-12-05有限公司和有限責任公司的區別
2021-03-08中央一號文件哪些內容與互聯網金融相關
2021-01-16撤銷仲裁的條件是什么
2021-03-02給繼子買房后可不可以要回來
2020-12-17我國各省市交通事故精神損害撫慰金賠償標準
2021-02-01工程質量不達標可以解除合同嗎
2020-11-26中介方沒有告知要擔責嗎
2021-02-12如何預防員工不辭而別
2021-02-10變更勞動合同內容要什么條件
2021-01-25正式合同和勞務合同有什么區別
2020-12-30實習期員工如何保障自己權益
2020-11-24技術服務外包勞務合同
2020-11-28哪些情況產品質量責任險不負保險責任
2020-12-01“私了”事故中證據的主要作用是什么
2021-02-16人身保險合同的格式是怎樣的
2021-03-16保險合同是什么
2021-03-16修車費高于定損價引發爭端 保險公司全額賠償修車費
2020-11-29保險代理人的業務包括哪些范圍
2020-12-21