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卷走10億擁23套房,其涉嫌都有哪些罪名

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 923人看過

卷走10億擁23套房,其涉嫌都有哪些罪名

該名犯罪嫌疑人在2010年公辦了一家投資管理公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金,一直到2018年,該投資管理公司出現(xiàn)兌付危機,很多投資者才知道自己被騙,從而向公安機關(guān)報案,才牽出這一大案,案發(fā)后,嫌疑人還潛逃到國外,最終在泰國被公安機關(guān)抓獲。

依據(jù)掌握的情況,該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的,包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪,罪名成立的會進(jìn)行數(shù)罪并罰。

相關(guān)法律規(guī)定

中華人民共和國刑法

第一百九十二條?【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

以上知識就是小編對相關(guān)法律問題進(jìn)行的解答,依據(jù)掌握的情況,該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的,包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪,目前人民法院對該案件已經(jīng)進(jìn)行了審理。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。

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