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信用卡詐騙罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 901人看過

定罪標(biāo)準(zhǔn)也就是我們常說的立案標(biāo)準(zhǔn),不管是怎樣的犯罪都會有自己的立案標(biāo)準(zhǔn)。而公安機關(guān)或檢察院會根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn),看行為人的行為是否涉嫌犯罪。今天,我們一起了解一下信用卡詐騙罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么。

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1.使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡進行詐騙活動.數(shù)額在5000元以上的;

2.惡意透支數(shù)額在5000元以上的。

刑 法第196條的規(guī)定:“有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有 其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期 徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):(1)使用偽造的信用卡的;(2)使用作廢的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)惡意透支 的。”進行信用卡詐騙活動“數(shù)額較大”的,才構(gòu)成信用卡詐騙罪。

最高人民法院為了貫徹執(zhí)行《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》,于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》,對信用卡詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。

行為人實施:

1、“使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行為,詐騙數(shù)額在5000元以上的,屬于“數(shù)額較大”;詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;詐騙數(shù)額在20萬元以上的.屬于“數(shù)額特別巨大”。

2、惡意透支5000元以上的,屬于“數(shù)額較大”;惡意透支5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;惡意透支20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。

對于本罪.立案標(biāo)準(zhǔn)第1項規(guī)定,“使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。

這里主要包括三種情形:

(1)使用偽造的信用卡進行詐騙,累計數(shù)額達到5000元以上的,應(yīng)當(dāng)立案。

所 謂“偽造的信用卡”。是指仿照信用卡的樣式、圖案、色彩,采取印刷、描繪、影印或者其他方法,非法制造出來,以冒充真的信用卡的假信用卡。所謂“使用”。 是指以非法占有他人財物為目的,利用偽造的信用卡,騙取他人財物的行為,包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金,以及用偽造的信用卡接受用信用卡進行支付 結(jié)算的各種服務(wù)等。

(2)使用作廢的信用卡進行詐騙,累計數(shù)額達到5000元以上的,應(yīng)當(dāng)立案。

所謂“作廢的信用卡”,是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用證以及持卡人有信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用,并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡。

(3)冒用他人的信用卡進行詐騙的。累計數(shù)額達到5000元以上的,應(yīng)當(dāng)立案。

根據(jù)我國有關(guān)信用卡的規(guī)定,信用卡均限于合法的持卡人本人使用,不得轉(zhuǎn)借或者轉(zhuǎn)讓。所謂“冒用”,是指行為人以持卡人的身份,非法使用他人的信用卡,騙取公私財物的行為。

信用卡詐騙罪的犯罪形式多樣,但在對其進行立案追訴的時候標(biāo)準(zhǔn)基本都是一樣的,一般規(guī)定的數(shù)額都是5000元以上。各個省市可以根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的狀況,具體確定信用卡詐騙罪的立案數(shù)額。律霸你身邊的好幫手,有法律問題就找律霸。

信用卡詐騙罪判刑 ?

信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

信用卡詐騙罪怎么判

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郭煒律師,法學(xué)學(xué)士、工商管理學(xué)士,是廣東洋三律師事務(wù)所專職律師。廣東洋三律師事務(wù)所是廣東省中山市第一批改制成立的合伙制律師事務(wù)所,因出色的業(yè)績被中國政法大學(xué)定點為“教學(xué)實踐基地”。郭煒律師從事法律職業(yè)多年,通過多年從事法律學(xué)習(xí)和實踐,始終恪守法律底線,勤勉盡責(zé)地處理每一個案件,為當(dāng)事人提供最專業(yè)的法律服務(wù)。 擅長領(lǐng)域主要包括常年法律顧問(協(xié)助企業(yè)處理日常法律事務(wù)以及訴訟事務(wù)),商事訴訟業(yè)務(wù)(民商事領(lǐng)域的爭議解決與訴訟、公司勞動人事、交通事故等)及刑事辯護。 如需要委托代理,聯(lián)系電話、微信:13326980486。地址:廣東省中山市東區(qū)東裕路26號洋三律師大廈

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