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惡意透支形信用卡詐騙的立案標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 719人看過

一、惡意透支形信用卡詐騙的立案標準是什么?

惡意透支,數額在五萬元以上的。

(1)數額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

(2)數額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

(3)數額特別巨大:在五百萬元以上的。

二、信用卡詐騙罪的量刑標準是怎樣的?

有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;

2、使用作廢的信用卡的;

3、冒用他人信用卡的;

4、惡意透支的。

由此可見,利用惡意透支方式,非法占用資金,經銀行兩次催收超過三個月未償還的,就構成信用卡詐騙罪,這也是惡意透支形信用卡詐騙的立案標準。如果當事人惡意透支金額不超過十萬,在公安機關立案后如數歸還,則可以免除刑事處罰。對于犯罪金額巨大的,公安機關要追究其刑事責任。


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高級合伙人律師,華中科技大學雙學士學位,武漢大學法律碩士,中華全國律師協會會員,中華全國專利代理人協會會員,廣東省仲裁法研究會榮譽會員,武漢市科技創新服務引進人才,現為湖北天崇律師事務所主任。

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