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集資詐騙罪和非法集資的區(qū)別是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 365人看過

提到非法集資,大家可能覺得非法集資和集資詐騙是一回事。盡管非法集資和集資詐騙都會使當事人遭受巨大的經(jīng)濟損失,但是法院在處理類似案件的時候,非法集資和集資詐騙罪那是有所區(qū)別的。為大方便大家將兩者區(qū)別開來,小編這就為大家介紹集資詐騙罪和非法集資的區(qū)別是什么的問題。

集資詐騙罪和非法集資的區(qū)別是什么

一、非法集資的概念特征及相應的法律后果

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》中對“非法集資”作了定義:非法集資是指法人、其他組織或個人,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準,向社會募集資金的行為。

對非法集資行為的處理,在法律適用上首先應根據(jù)《最高人民法院如何確認全民與企業(yè)這間借貸行為效力問題的批復》的規(guī)定,但在對出借者的賠償上存在爭議,大體有三種意見:

一是集資者退還出借者本金,不予支付利息。

二是除返還本金外,按雙方約定的利率付息,只要利率不超過銀行同期貸款的四倍。三是返還本金錢財參照銀行同類貸款利率人利息。

二、集資詐騙罪概念及構(gòu)成特征

根據(jù)我國刑法典第192條的規(guī)定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為。

集資詐騙罪的特征:

1、犯罪主體是特殊主體,既可以是達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人,也可以是單位。

2、犯罪主觀方面只能由直接故意構(gòu)成,并且具有非法占有集資款的目的,間接故意和過失均不構(gòu)成本罪。集資詐騙罪屬于目的型犯罪,具有專業(yè)化和智能化的特點,犯罪目的是犯罪構(gòu)成中不可或缺的主觀要件之一。

3、犯罪客體是復雜客體,既破壞了國家的金融管理秩序,又侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)。其中,國家的金融管理秩序為主要客體,公私財產(chǎn)所有權(quán)為次要客體。

4、客觀方面表現(xiàn)為行為人使用詐騙怕的方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為,集資可以按主體的不同區(qū)分為國家集資,單位集資和個人集資,因車家組織實施的集資一般不存在非法情況,故非法集資僅限于單位和個人,合法集資是指公司,企業(yè)或者其他個人,團體依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件和程序,通過向社會公眾發(fā)行有價證券、或者利用融資租賃、聯(lián)營、合營、企業(yè)集資等方式,在資金市場上籌集所需資金。

三、 非法占有目的認定,是辦公室集資詐騙與非法集資行為的嚴格界限

刑法典規(guī)定集資詐騙罪須具備“非法占有目的”,即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為已有的目的。所謂據(jù)為已有,既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下,從立法技術(shù)角度分析,刑法規(guī)定某些犯罪的成立必須具備特定的目的,是“用以特別指明行為人的主觀惡性及其行為的社會危害性程度,從而在某些場合作為區(qū)分罪與非罪的界限。”

在經(jīng)濟領(lǐng)域中,當事人之間在實現(xiàn)各自利益的過程中,對有關(guān)融資借貸等權(quán)利義務發(fā)生的爭議在表現(xiàn)形式上與集資詐騙罪有一定的相似性,區(qū)分的關(guān)鍵在于認定的行為人有無非法占有之目的。若行為人具有非法占有目的,則可以認定其構(gòu)成集資詐騙罪;否則,因不具備非法占有目的,即使發(fā)生財產(chǎn)返還,亦不能認定集資詐騙罪,宜按民事法律解決該經(jīng)濟糾紛

最高人民法院于2001年1月21日下發(fā)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(法[2001]8號),對包括集資詐騙罪在內(nèi)的金融詐騙罪中對“非法占有目的”作了明確的規(guī)定:

1、明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;

2、非法獲取資金后逃跑的;

3、肆意揮霍騙取資金的;

4、使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;

5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),以逃避返還資金的;

6、隱匿銷毀賬目,或者搞 假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;

7、其他非法占有資金、拒不返還的行為。

通過小編的介紹可知,非法集資和集資詐騙罪在審理的時候,認為是以非法占有為目的,肆意揮霍受害人資金的,一律以集資詐判罪來論處,根據(jù)詐騙的金額不等量刑不等。非法集資和集資詐騙在犯罪形式和犯罪主體上還是不一樣的。不論如何,大家都要謹防落入非法集資的騙局。



非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

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