在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
上海集資詐騙罪的立案標準是什么?
集資詐騙屬于詐騙的一種，上海市每年都發生一些集資詐騙案件，給當地的群眾帶來了不小的財產損失。群眾上當受騙后，應該及時向公安機關報案，對于符合立案標準的，公安機關會以集資詐騙罪立案。那么，上海集資詐騙罪的立案標準是什么?下面我們來看看小編是怎么說的。
一、上海集資詐騙罪的立案標準是什么?
1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;
這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。
根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。
二、集資詐騙罪的處罰措施是什么?
《刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
由此可見，根據上海市有關司法解釋規定，上海集資詐騙罪立案標準分為兩級，個人集資詐騙的，金額在10萬元以上就構成立案標準。而單位犯罪的，金額達到50萬的話，就會被公安機關追究刑事責任。群眾發現集資詐騙線索，應該及時報案，與此同時，收集好有關證據資料。
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標準是什么
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
借條過期5年還有效嗎
2020-12-04勞動法辭退孕婦賠償標準是什么
2021-02-02與外國人締結婚姻注意哪些問題
2021-01-27公司成立幾年內不能轉讓股權
2021-02-20權利質權標的的要件有哪幾種
2021-03-22房屋定金糾紛的處理原則是什么
2021-01-30抵押物充足可以構成騙取貸款罪嗎
2021-01-20婚內協議離婚時為何不生效
2021-01-25誰有權提出撤銷脅迫婚姻
2020-12-20老人的贍養費能要多少錢呢
2020-11-08債務人在債權轉讓時的抗辯權的規定
2020-11-25偽造房產證,變賣他人房產會被判刑嗎
2021-02-23高級管理人員怎么簽合同
2021-03-04工傷后可以解除勞動合同嗎
2021-01-26如何確定競業禁止協議的競業限制范圍
2021-01-09領導暗示辭退一定要辭職嗎
2020-12-31國際鐵路聯運貨損的索賠時效和訴訟時效是多久
2021-02-16人身保險利益是如何規定的
2020-11-12淺析保險人在保險合同中欺詐行為的認定與救濟
2020-11-17新法修訂對保險公司提出挑戰
2020-11-29