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浙江信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 131人看過

信用卡詐騙現(xiàn)在越來越被大家所重視,就是因為當(dāng)今時代信用卡已經(jīng)成為廣大群眾的支付憑據(jù),大家都愿意運(yùn)用信用卡來進(jìn)行支付購買,所以有許多的不法分子會利用這樣的社會現(xiàn)狀進(jìn)行大規(guī)模的詐騙活動,所以在這里小編為大家介紹一下關(guān)于浙江信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第54條的規(guī)定,

進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動

1、數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數(shù)額,是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

1、數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五百萬元以上的。

(3)、冒用他人信用卡的;

(4)、惡意透支的。所謂“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者

上文中小編已經(jīng)為大家做了一個具體的解答,相關(guān)的法律文件也為大家羅列出來了。關(guān)于信用卡詐騙還包括有惡意透支,所以大家一定要注意,上面還為大家整理了信用卡詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn),希望能幫助到大家。


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信用卡詐騙罪追訴時效是多久,立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

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