在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗黑錢一般要被拘留多久
一、洗黑錢一般要被拘留多久
嫌疑犯拘留時間一般需要十天，《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十一條?公安機關對被拘留的人，認為需要逮捕的，應當在拘留后的三日以內，提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下，提請審查批準的時間可以延長一日至四日。
對于流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子，提請審查批準的時間可以延長至三十日。
人民檢察院應當自接到公安機關提請批準逮捕書后的七日以內，作出批準逮捕或者不批準逮捕的決定。人民檢察院不批準逮捕的，公安機關應當在接到通知后立即釋放，并且將執(zhí)行情況及時通知人民檢察院。對于需要繼續(xù)偵查，并且符合取保候審、監(jiān)視居住條件的，依法取保候審或者監(jiān)視居住。
二、哪些行為可能構成洗錢罪
(一)提供資金帳戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(二)協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(四)協助將資金匯往境外。
(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”，具體是指：
1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;
4、通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的;
5、通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;
6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
7、通過前述規(guī)定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。
洗黑錢一般要被拘留多久?因洗黑錢而被警方拘留時，警方也會下發(fā)拘留的類型跟時間，洗黑錢嫌疑人也有權請律師。自己的朋友或是親人等因洗黑錢嫌疑而警方抓了起來，相信對方無辜要請律師辯護，應該要及時請律霸網律師從旁指導。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
監(jiān)察委員會是行政監(jiān)督體系嗎
2021-02-14解除婚姻關系有哪些途徑
2021-01-25父親死了遺產怎么繼承
2021-01-09贍養(yǎng)費收入法院能查嗎
2020-11-27二審維持原判多久才可以生效
2020-12-27離婚案件訴訟中能不能申請回避
2020-12-222020交通肇事賠償標準
2021-02-26物業(yè)非法入駐怎樣處理
2021-03-24債務人死亡妻子應如何承擔責任
2021-02-22承攬關系與雇傭關系的區(qū)別
2021-03-05拆遷房產證過戶需要什么證件
2021-02-04就業(yè)協議書和勞動合同區(qū)別有哪些
2020-11-28員工不想與單位簽訂書面勞動合同，單位該怎么辦？
2020-12-02投保單非親筆簽名引發(fā)糾紛怎么處理
2020-12-17保險條款應當合理解釋
2021-03-22保險公司的車險有差別嗎
2021-03-12保險合同有哪些法律特征
2021-01-04為什么購買校方責任保險
2020-11-19分紅保險問答
2020-12-12什么是空心房,拆遷有補償嗎
2020-12-04