2004年1月,林X開辦了一家經(jīng)營家用電器的私營公司。由于對市場行情、消費時尚判斷失誤,加之經(jīng)營、管理不善,僅半年時間,公司便嚴重虧損,不但投入的三十萬元資金打了水漂,甚至還欠下巨額債務。2004年8月,公司被迫停業(yè)。時年四十有五的林-鳴見自己半輩子積蓄轉(zhuǎn)眼化為烏有,心中很是不甘,又考慮自己后半生將難于度日,苦思冥想之后,終于得到一個“妙計”。林-鳴于是隱瞞公司虧損、欠債、停業(yè)真相,以急需資金周轉(zhuǎn)為由并承諾給予千分之五的月利率,分別向三位好友借得人民幣各十萬元,均言明期限為一個月。然后,林-鳴于2004年9月帶著妻子、女兒隱姓埋名,躲避數(shù)百里外的農(nóng)村居住。一直到2005年8月,被公安機關(guān)查獲,林-鳴既沒有同三位好友聯(lián)系,也未向任何人透露音信。
審理中,就林X的行為定性有兩種意見。
第一種意見認為應按民事糾紛處理。因為林-明借錢時雖未將公司的真實情況告訴債權(quán)人,但只能說明他是用欺騙的方法借錢,不能說明他有借錢不還的故意,其隱居只是因為無力挽回虧損局面而躲債,不等于有將借款非法占為己有的目的,也不等于日后永遠不會償還,故林X的借款行為屬騙借即民事欺詐行為。
第二種意見則認為林X的行為已構(gòu)成合同詐騙罪。理由是:
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的行為,或者僅履行合同小部分,而對合同義務的絕大部分無履行誠意以騙取財物的行為。民事欺詐行為是指在民事活動中,一方當事人故意以不真實情況為真實的意思表示,使對方陷于錯誤認識,從而達到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。兩者的相同點在于:一是兩者都發(fā)生在經(jīng)濟交往活動中,都有明確當事人權(quán)利義務關(guān)系的合同存在;二是兩者在客觀表現(xiàn)是都采用欺騙方法;三是兩者主觀上都有明顯的故意,不存在過失問題;四是行為人都可能對對方的財物處于占有狀態(tài)。但兩者存在區(qū)別:一是目的不同。民事欺詐行為的當事人采取欺騙方法,旨在使相對人產(chǎn)生錯誤認識,做出有利于自己的法律行為,然后通過雙方履行該法律行為謀取一定的“非法利益”,其實質(zhì)是牟利。而合同詐騙雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的“意思表示”,但行為人并沒有承擔約定民事義務的誠意,而是只想使對方履行那個根本不存在的民事法律關(guān)系的義務,直接非法占有對方財物。合同詐騙是以直接非法占有公私財物為故意,而民事欺詐則是通過雙方履約來間接獲取非法利益。二是客觀方面表現(xiàn)不同:在行為方式上,合同詐騙罪都是作為;而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為,還有相當一部分表現(xiàn)為不作為。合同詐騙構(gòu)成犯罪的要由刑法來調(diào)整,而民事欺詐行為只能由民事法律來調(diào)整。三是合同詐騙的行為人根本沒有履行合同的能力和實際行動,民事欺詐行為中往往仍有民事內(nèi)容的存在且有履行合同的能力和一定的實際行動。四是合同詐騙的行為人往往會冒充合法身份,民事欺詐行為人一般無須假冒合法身份。本案中:
1、林-鳴的目的不是為了通過雙方履行借、還款合同謀取一定的非法利益,而是只想使債權(quán)人借出款項,直接非法占有對方的全部款項,即具有非法直接占有的故意。
2、林-鳴根本就沒有履行合同的誠意。表現(xiàn)在:承諾給予千分之五的高額月利率,以此為誘餌借到大筆錢后,在短時間內(nèi)便帶著妻子、女兒隱姓埋名,躲避數(shù)百里外的農(nóng)村居住,此后既沒有同三位好友聯(lián)系,也未向任何人透露音信,即無積極還款的表現(xiàn)。
3、林-鳴通過自己的積極行為實施了合同詐騙。因為林-鳴在借款時,公司已嚴重虧損、欠下巨額債務、被迫停業(yè),但他卻隱瞞該真相,并以急需資金周轉(zhuǎn)為借口,同時承諾給予千分之五的月利率且期限為一個月,既假冒自己有還款能力,又誘使他人覺得有利可圖,實際上只不過是他的“妙計”而已。如果三位債權(quán)人知道底細,斷然不存在借出款項問題。
筆者同意第二種意見。
法有關(guān)規(guī)定合同詐騙罪中逃匿認定
有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
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