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票據詐騙哪幾種形式

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 989人看過

(一)虛開帳戶,利用空頭支票騙取物品。犯罪行為人先用偽造的證件在銀行開戶存入少量現金,購買轉帳支票,然后到商店購物,要求用轉帳支票進行結算,實際上購買商品價款遠遠大于犯罪行為人存入銀行的現金數額。此類詐騙手法,犯罪行為人主要針對的是對轉帳支票業務使用不熟悉的小商店主,利用對方缺乏使用轉帳支票的基本常識,在星期五下午銀行即將下班時,或星期六、星期天(銀行不辦理轉帳業務)購買商品,星期一店主到銀行進帳發現受騙時,犯罪行為人已從容逃匿。

(二)偽造票據進行易貨詐騙。犯罪行為人利用一些商業主或業務員急于推銷商品,防范意識弱化心理,先用真實的票據同受害人進行小額商品交易,以取得信任,最后用偽造的票據進行交易,騙取大量貨物。

(三)偽造票據直接針對銀行進行詐騙。犯罪行為人利用某些銀行管理松懈、業務員責任心不強、工作不細致的漏洞,先在受騙單位進行消費,騙取該單位的財務印章、出納印章等資料,后偽造證件到銀行開戶存入小額現金騙領轉賬支票或購買現金支票,隨后犯罪行為人套用受騙單位公章、出納印章并填寫較大金額,從而偽造出票人為受騙單位的大額支票到銀行要求付款。

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胡枝柳律師,碩士研究生,畢業于有法學界“黃埔軍校”美譽的西南政法大學,擁有證券從業資格證、基金從業資格證、人力資源管理師,擅長合同糾紛、債權債務、勞動人事爭議案件的處理。

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