一、涉案款物怎么認定

我國刑法第六十四條規定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。”從該條文可以看出,我國刑事實務中常用的涉案財物并不是指司法機關查封、扣押、凍結在案的全部財物,而是指犯罪分子違法所得、違禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人財物。其中法律明確禁止持有或交易的違禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,應當依法沒收;而被我們實踐中常說的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過犯罪行為所獲取的財產利益,依法應當予以追繳或責令退賠,屬于被害人的合法財產,應當及時返還。

非法集資中涉案財物主要是指的違法所得。《關于辦理非法集資刑事案件的意見》第五條規定:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。同時該條文還列舉了認定違法所得的幾種具體情形,包括以吸收的資金向集資參與人支付的超出本金的回報,以及向幫助吸收資金人員支付的傭金等費用,將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償非法債務或者轉讓給非善意第三人等情形,明確指出上述財物應當依法追繳。該條文的最后一款規定,涉案財物一般在說送終結后,返還集資參與人,涉案財物不足以全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財產”予以返還。

二、違法所得與合法財產的區分

在實踐中,我們經常會面臨這樣一個難題:當非法集資類犯罪案件犯罪分子的財產被司法機關查封、扣押、凍結后,其在民事法律關系中的債權人提出就被查封、扣押、凍結的財物實現債權的申請。非法集資類犯罪之外的普通民事債權能否和集資參與人基于犯罪行為遭受損失后享有的集資款返還請求權,一同參與在案查扣財物的分配和受償,研究該問題,我們必須首先確定在案查扣財產的性質。

偵查機關在辦理非法集資案件中,為了最大限度的挽回損失,往往在第一時間將涉案公司、犯罪嫌疑人的全部財產查封、扣押、凍結,并沒有將犯罪分子的合法財產和涉案的贓款、贓物進行區分。我們檢察機關也是認可的。但是當刑事案件進入了審判階段,法院對在案查封、扣押、凍結的財物進行處理時,就必須按照最高人民法院《新刑事訴訟法解釋》第三百六十四條規定,調查財物的權屬情況。因為在案查封、扣押、凍結的財物的性質直接影響了對其處理的原則。根據《新刑事訴訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規定,查封、扣押、凍結的財物,確屬違法所得或者依法應當追繳的其他涉案財物的,應當判決返還被害人或者沒收上繳國庫,判決返還被害人但其沒有認領的財物應上繳國庫;屬于被告人合法所有的,應當在賠償被害人損失,執行財產刑后及時返還被告人。

也就是說,當被查封、扣押、凍結的財物屬于違法所得時,非法集資案件的被害人對財物享有絕對的受償權,即使被害人沒有認領或者受償后仍有剩余,也是要上繳國庫,而不會發還被告人,因此也不可能作為被告人的合法財產由其民事債權人分配和受償。但是當被查封、扣押、凍結的財物屬于刑事被告人的合法財產時,對該財產的處理不適用追繳、責令退賠和返還被害人的方式。如果被害人因犯罪行為人身被侵犯、財物被毀壞時,可以通過提出附帶民事訴訟對被告人的合法財產享有損害賠償請求權,與案外民事債權同在民事法律關系層面,在不涉及擔保物權的情況下,根據民法中普通債權平等性原則,二者平等地對刑事被告人的合法財產享有受償權。當然,非法集資類犯罪案件的被害人遭受損失一般是由于被告人非法占有、處置其財產,根據《新刑事訴訟法解釋》第一百三十九條的規定,應當通過法院對被告人非法占有、處置的被害人財產予以追繳或責令退賠的方式彌補損失,不能提起附帶民事訴訟。此時引發出另外一個問題,即在案查扣的被告人合法財產是否有可能成為追繳和退賠的對象。

以上知識就是小編對“涉案款物怎么認定”問題進行的解答，在刑事案件中，涉案財物一般是指違法反得，也就是通過犯罪行為取得的經常利益，對于違法所得要一律進行追繳。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。