在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資屬于洗錢罪嗎
非法集資屬于洗錢罪嗎
這兩者是不能按照一個罪名處罰的。
洗錢罪的構成要件有哪些
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
非法集資的構成要件有哪些
(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規范。
(二)犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發生危害社會的結果，并且希望這種結果的發生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區別于單位成員個人的認識和意志。
(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現為一種資本的運作過程，即以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權人)，往往是人數眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應有地位。
(四)犯罪客觀方面表現為未依法定程序經有關部門批準的集資行為。主要是以非法發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。
根據以上內容的相關回答可以得出，洗錢罪客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化，如果您還有相關法律咨詢可以致電律霸網在線律師解答。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
掃黑辦尋釁滋事罪最輕怎么判
2021-02-03一般黨員失職失責如何處理
2021-01-28行政訴訟維持判決之作出必須同時滿足什么條件
2021-01-14小區物業是否有權處理違停車輛
2020-11-23著作權糾紛的處理有哪些途徑
2021-02-22保全是怎么執行
2021-03-20競業限制沒有補償還存在嗎
2020-11-15房產抵押貸款辦理條件有什么
2021-02-19陷入履行不能可以解除合同嗎
2020-11-18不簽勞動合同是否存在事實勞動關系？單位應當承擔什么法律后果？
2021-03-24雇傭關系的賠償標準
2021-01-19人事代理
2020-12-27投保時一定要注意保險的法律責任問題
2020-12-17海事保險合同有哪些規定？
2021-03-02人身保險重復保險的賠償原則有哪些
2021-03-18保險公司給予全額賠償后車主還能轉讓殘車嗎
2021-02-09駕駛員下車修理受傷仲裁委裁決保險不賠
2020-11-19最高人民法院關于適用中華人民共和國保險法若干問題的解釋(三)
2021-01-29農戶以家庭承包方式承包的土地轉讓后征收能享受哪些補償款
2021-03-23房改后產權人是個人的公房,遇到拆遷補償款全部歸個人所有嗎
2021-01-19