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違法發(fā)放貸款罪貸款人定性為犯罪分子嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 144人看過

一、違法發(fā)放貸款罪貸款人定性為犯罪分子嗎?

不會(huì)對(duì)貸款人定罪處理,但如果貸款人存在行賄等情況的,可以按照行賄罪來進(jìn)行處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百八十六條規(guī)定,違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前款的規(guī)定從重處罰。”

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

二、最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》

關(guān)于違法發(fā)放貸款罪。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,造成50~100萬元以上損失的,可以認(rèn)定為“造成重大損失”;造成300~500萬元以上損失的,可以認(rèn)定為“造成特別重大損失”。

由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可參照上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)或幅度,根據(jù)本地的具體情況,確定在本地區(qū)掌握的具體標(biāo)準(zhǔn)。

本罪主體是特殊主體,只有銀行或金融機(jī)構(gòu)工作人員才能成為本罪主體。構(gòu)成本罪的前提是“違法”,但不存在關(guān)系人問題,只是在放貸中濫用職權(quán)或玩忽職守,因此出現(xiàn)重大損失的后果才構(gòu)成犯罪。

單位犯本罪的,對(duì)單位和有關(guān)個(gè)人實(shí)行雙罰。

本罪是新設(shè)立的罪名,1979年《刑法》無此規(guī)定。本罪行為1979年《刑法》以“玩忽職守”定罪處罰,由于銀行體制變化和加強(qiáng)金融從業(yè)人員的制約需要,設(shè)立本罪更為科學(xué)。

以上就是有關(guān)違法發(fā)放貸款罪中的犯罪分子的定性情況,具體情況下對(duì)于相關(guān)情況的處理和認(rèn)定還要基于實(shí)際情況來進(jìn)行合法的處理,特別是對(duì)于違法發(fā)放貸款造成了嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的,還需要從嚴(yán)追究相關(guān)法律規(guī)定,具體情況由司法機(jī)關(guān)認(rèn)定。


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違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

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