涉案多少錢才構(gòu)成經(jīng)濟犯罪
一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。
二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應予立案追訴。
三、為謀取不正當利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數(shù)額在一萬元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的,應予立案追訴。
四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員,利用職務便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價出售國有資產(chǎn)損失達30萬元以上將被立案追訴
五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的,應予立案追訴。
六、國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責的主管人員,徇私舞弊,將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
七、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴重不負責任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
八、金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負責任,造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的,應予立案追訴。
九、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的,應予立案追訴。
十、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的;以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的;雖未達到上述數(shù)額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
十一、資助恐怖活動將被立案追訴。資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的,應予立案追訴。規(guī)定特別指出,“資助”是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為?!皩嵤┛植阑顒拥膫€人”,包括預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。
十二、有意使用假幣達到400張將被立案追訴。明知是偽造的貨幣而持有、使用,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。
十三、走私偽造的貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。
十四、偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。涉嫌上述情形之一的,應予立案追訴。
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