一、非法吸收公眾存款的立案追訴標準
根據規定,非法吸收公眾存款中,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的,應當被立案追訴。
《司法解釋》
對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:
(一)是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的。
(二)是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
(三)是從造成的經濟損失上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。
二、非法吸收公眾存款的量刑標準
《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》
第四條
本辦法所稱非法金融業務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:
(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;
(二)未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;
(三)非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;
(四)中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。
前款所稱非法吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的活動;所稱變相吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。
第一百七十六條?非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
根據我國有關法律法規規定,非法吸收公眾存款中,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的,應當被立案追訴。以上就是律霸網小編為您提供的有關解答。如果您有與法律有關的問題,歡迎您隨時到律霸網進行咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
交通事故答辯狀
2021-03-08扭送需要辦理傳喚手續嗎
2021-02-28干股協議受法律保護嗎
2021-03-12保全押金怎么退
2021-02-24開發商在建工程抵押可以預售嗎
2021-03-13在哪些情況下,抵押權人可以處分抵押房產?
2021-02-22交通事故鑒定費和訴訟費還誰承擔
2020-12-06車禍骨折有必要做傷殘鑒定嗎
2021-03-14合同預期違約的法律后果
2021-02-13信用卡逾期還款后果
2020-11-19學生在學校自殘學校承擔責任嗎
2021-01-24怎么認定廠里違法解除勞動合同
2021-01-23員工簽訂競業限制條款注意事項
2020-12-11將工程勞務分包給個人是否合法
2020-11-15保險公司的除外責任有哪些
2020-12-01人保產品責任險條款
2020-11-23航空貨物運輸保險的投保范圍與保險責任
2020-12-30第一受益人參加訴訟的法律有什么作用
2020-12-20人身保險合同糾紛管轄之探析
2021-01-17無證駕駛中保險公司對人身傷亡的保險責任
2021-03-21