在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢達到多少可以判刑
一、洗錢達到多少可以判刑
洗錢的金額只是參考，主要看為何種犯罪洗錢，以及情節(jié)的嚴重程度，有犯罪情節(jié)的都會被判刑的，如以下幾種情況：
1.自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
3、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢罪有舉報就立案嗎
要達到立案標準才會進行立案。
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
洗錢罪是屬于下游犯罪，還有上游犯罪可以供偵查機關深挖。黑錢來源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪，洗黑錢作為其他犯罪行為的動力和掩護所以其對社會的危害是相當巨大的，大家應當?shù)种啤Ｒ陨暇褪锹砂跃W(wǎng)小編為您悉心準備的相關內容，希望對您有所幫助，欲知更多詳情內容，歡迎閱讀律霸網(wǎng)其他相關閱讀或者直接咨詢律霸網(wǎng)在線律師為您帶來更專業(yè)的解答。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
土地稅如何征收
2020-11-19匿名舉報誣陷怎么處理
2020-12-12關于孩子姓氏的約定有效嗎
2021-03-07用別人的域名算侵權嗎
2020-12-13離婚證據(jù)的收集包括哪些
2021-03-01證人翻供是否要負刑事責任
2020-11-29轉繼承不受次數(shù)限制嗎
2021-02-03擔保合同無效有幾種情況
2020-12-10和房屋中介打交道注意什么
2021-03-23跳槽七誡 龍華勞動律師
2020-11-20經(jīng)驗介紹：紐約人壽的壽險分銷與專業(yè)代理
2020-12-17國內貨物運輸保險條款
2021-03-20完善保險合同告知義務制度的思考
2021-01-22辦照期間肇事，保險公司該不該賠？
2020-11-08以房養(yǎng)老保險方式是不是合法的
2021-02-03保險理賠的車輛報廢標準是什么
2021-03-01教練車出事的保險公司會賠嗎
2020-11-11保險合同民事欺詐的法律后果有哪些
2020-11-14天降冰雹致車輛受損,如何理賠
2021-01-23遞延年金 DeferredAnnuity
2021-03-25