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寧波
如何審查項目投融資中外方資本的真實性
一、如何審查項目投融資中外方資本的真實性?
1、可以到國家工商局查詢審查項目投融資中外方資本的真實性，外方機構(gòu)在中國投資，必須在中國注冊公司才可以進行相應投資貿(mào)易活動。如外方機構(gòu)在中國沒有相應備案，其資質(zhì)不具備合法性。
2、如外方單位是以某國基金會或某慈善財團名義，需要到民政局或省外事辦、宗教辦進行相應查詢，核實該社團是否真實存在
3、聯(lián)系省外事辦，通過外事辦向該國駐中國大使館、領(lǐng)事館核實外方單位的真實性、合法性，相應人員是否具有授權(quán)，能否以外方機構(gòu)名義從事有關(guān)活動。?
4、通過當?shù)?a href='http://www.sdjlnm.com/gongzheng/1.html' target='_blank' data-horse>公證處、外事辦、中國駐某國大使館、使領(lǐng)館對外方機構(gòu)的真實性、合法性以及資本的真實性進行核實。?
二、融資所需提交資料：
1、貸款申請書(公司簡介、借款原因、用途、金額、期限、擔保方式、還款來源等);
2、有效的法人登記證明正本復印件(須驗看正本原件);
3、法定代表人資格認定書、身份證復印件。(授權(quán)辦理的，還應出具授權(quán)書、受權(quán)人身份證復印件);
4、申請時前三年的年度財務(wù)報告(包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及會計報表附注)和申請前一個月的財務(wù)月報表;以及納稅申報表及增殖稅發(fā)票;
5、按《公司法》設(shè)立的客戶(含保證人，下同)，應提供公司章程、連續(xù)的驗資報告、股東名單、主要經(jīng)營管理者的簡歷等;
6、有效的貸款證卡;
7、貸款用途證明資料(如購銷合同等);
8、股份制企業(yè)要提供股東會或董事會決議(當面簽名);
9、擔保方式是保證擔保的，應提供保證人的上述資料;
10、擔保方式是抵(質(zhì))押擔保的，應提供抵(質(zhì))押品清單、抵(質(zhì))品物權(quán)憑證原件和所有權(quán)人同意抵(質(zhì))押的書面證明。
有些企業(yè)在投融資的過程當中，就是因為沒有仔細核對外方企業(yè)的真實性，導致項目進行過程當中給企業(yè)帶來了無法彌補的損失。但是項目投融資的整個過程相對來說也是比較復雜的，查詢外方企業(yè)真實性的這件事情，對公司來說不是什么難事。
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