在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗黑錢一般要被拘留多久
一、洗黑錢一般要被拘留多久
會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同時，還會被判處沒收因洗錢所得的收益，并處或單處洗錢金額的5%到20%的罰金。洗黑錢，也叫洗錢，是指犯罪人將其非法取得的收入，即通常叫的黑錢，通過金融機構或者其他的機構轉化為合法的收入的過程。
把非法取得的黑錢轉化為合法收入叫做“洗錢”，是在上世紀二十年代，在美國芝加哥的黑手黨組織，其成員通過開洗衣店的方式將洗衣的收入混雜其非法收入，向稅務機關申報后，就使得其非法收入變為合法收入。這是“洗錢”一詞的由來。洗錢對犯罪集團的生存發展有極大的推動作用，對于社會經濟、穩定造成了嚴重的不良后果，當今洗錢已經國際化，社會經濟、科技的發展也使得洗錢活動越加的復雜化，對于打擊洗錢活動也日趨嚴峻。
通過以上的簡單介紹，我們知道洗錢是一種犯罪行為，洗錢罪的行為對象就是那些違法犯罪所得的錢財，如販毒、走私、貪污、金融詐騙等等犯罪的違法所得，洗錢罪的行為人通過提供賬戶等方式將“黑錢”轉化為合法收入，洗錢行為嚴重破壞了社會經濟管理秩序，同時也對國家的金融管理活動造成了侵害。構成洗錢罪的主體既可以是十六周歲以上的有刑事責任能力的自然人，也可以是單位，明知其行為是在為違法犯罪服務而故意為之的，構成洗錢罪。
根據刑法第一百九十一條的規定，明知是違反犯罪所得而為其提供資金賬戶等形式掩飾、隱瞞其來源以及性質的，會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同時，還會被判處沒收因洗錢所得的收益，并處或單處洗錢金額的5%到20%的罰金，這是情節不嚴重的量刑。對于情節嚴重的，判處五年到十年有期徒刑，并處洗錢金額5%到20%的罰金。
單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金的同時，對于單位的直接負責人以及其他責任人員，依照上述量刑標準判刑。
綜上所述，洗黑錢涉及到黑社會性質的組織犯罪，而且對于這類金融詐騙犯罪的違法所得，流通等手段使得非法所得合法化的行為在我國是嚴令禁止的，所以在刑法中也會對此行為有相應的處罰規定，一般參與該犯罪的可判五年以下的有期徒刑。
如果肇事逃逸司法拘留嗎？
從刑事拘留到判刑要多長時間
外國大學生行政拘留怎么辦？
該內容對我有幫助 贊一個
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
施工中道路損壞需要賠償嗎
2020-11-14涉外離婚訴訟有什么風險
2020-12-10公司股權變更后多久可再次變更
2021-01-31交通事故認定工傷怎么賠償
2021-03-02債務人可以放棄遺產繼承嗎
2021-03-03交通事故賠償是否包括受害人父母的贍養費
2021-03-22純包工算雇傭關系嗎
2020-12-07福利房和集資房有什么不同
2021-03-08提前離職扣工資嗎
2021-02-25保險合同本人抄約部分不是本人抄的,字是自己簽的,可以投訴嗎
2020-11-10合同簽訂在舊保險法實施時候應如何處理
2021-03-19對新保險法修改中兩個問題的探討
2021-02-26人身保險理賠需要提交什么材料
2021-01-21汽車保險每年都交嗎?車險到期不買后果會怎樣
2020-12-30怎樣查詢企業交保險的信息
2020-11-13投保人虛報年齡,保險公司是否可以解除保險合同
2021-02-28追尾責任認定保險理賠誤工費
2020-12-25設立外資保險公司需要提交哪些文件
2021-01-25保險公司在投保中有哪些義務呢
2021-01-16投保時注意事項及須知
2021-03-23