熱門城市:惠州律師?? 定西律師?? 大連律師?? 資陽律師?? 曲靖律師?? 巴中律師?? 海東律師?? 河南律師?? 撫州律師?? 洛陽律師
洗錢是一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾,通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。雖然和多人都知道洗錢行為,但卻很少有人清楚什么是洗錢罪,我國刑法上關于洗錢罪的量刑標準是怎樣規定的。下面就讓律霸小編來為您做詳細介紹吧。
一、什么是洗錢罪?
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
中國立法上洗錢罪的概念是與許多學理概念不同,僅限于毒品、走私、黑社會性質有組織犯罪、恐怖活動犯罪四類犯罪活動的違法所得。
二、洗錢罪的特征
關于洗錢罪的特征主要有以下幾個方面:
(一)、洗錢罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
(二)、提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(三)、協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金等。
(四)、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(五)、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業,用犯罪所得購買不動產等等。
(六)、本罪在主觀方面的表現為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發生。
三、洗錢罪的量刑標準
關于洗錢罪,我國刑法是這么規定的:
(一)、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金
(二)、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金;
(三)、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
(四)、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
(五)、單位犯本罪,對單位處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
在通過上文的分析介紹后,我們知道不僅僅是自然人有可能構成此罪,單位也是能夠作為此罪的犯罪主體的。但在不同主體犯此罪的時候,實際的處罰是不一樣的。關于洗錢罪的量刑標準,小編就為大家整理到此,希望對你有所幫助。更多相關知識您可以咨詢律霸宜昌律師。
洗錢罪的行為方式包括什么
怎么認定洗錢罪,洗錢罪如何認定
洗錢罪的上游犯罪包括哪些
該內容對我有幫助 贊一個
交通事故訴訟中應掌握的技巧有哪些
2020-12-05社保與合同一起才算工齡嗎
2021-03-05申請文件有缺陷會影響受理嗎
2021-01-29當事人對合同履行地未做約定應由哪個法院管轄
2020-11-23法院立案需要戶籍證明嗎
2021-01-14在轉繼承糾紛中應注意的問題有哪些
2021-03-20撫恤金有一個親屬不簽字如何處理
2021-02-25意向合同需要本人簽字嗎
2021-01-14無權代理合同的撤銷權
2021-02-17什么是爛尾樓?怎樣避免買爛尾樓
2021-02-04試用期職工患病企業怎么辦
2020-12-13人身意外傷害險
2021-02-08人身保險合同終止條件是什么
2021-01-02保險投保時需要注意哪些事項
2021-01-28保險合同變更條款及事項的變更是如何的
2021-02-28化名的保單有效嗎
2020-11-09保險公估人定義
2021-02-27船公司辦理船員保險應注意的問題
2021-02-03土地承包權收回和交回是什么
2020-12-08土地承包經營權流轉合同怎么寫
2021-01-12