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涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪怎么處罰

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 610人看過(guò)

一、涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪怎么處罰

1、自然人犯本條所定之罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2、單位犯本條所定之罪,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。適用上述罰金刑時(shí),對(duì)“違法所得”應(yīng)如何認(rèn)定,是借款人高利轉(zhuǎn)貸所取得的利息,還是借款人高利轉(zhuǎn)貸所得利息與其應(yīng)支付金融機(jī)構(gòu)貸款利息之差,本條立法之原意,在于懲戒借款人的轉(zhuǎn)貸牟利行為,應(yīng)以后者理解為妥。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

二、認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪注意事項(xiàng)

1、本罪主體為特殊主體,即具有信貸資格、已獲得信貸資金的個(gè)人或單位。這一點(diǎn)對(duì)確定本罪十分重要。如何確定本罪意義上的“借款人”,可以參閱1996年6月28日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《貸款通則》。

2、本罪主觀方面是故意,并以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。

3、本罪侵犯的直接客體是國(guó)家金融管理部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)信貸資金的管理秩序以及金融機(jī)構(gòu)信貸資金。

4、本罪的外在表現(xiàn)特征為:借款人在依正常程序貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金后,以轉(zhuǎn)貸為目的,將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。

5、本罪結(jié)果犯,有非法獲利并數(shù)額較大才構(gòu)成犯罪。具體標(biāo)準(zhǔn)待定。

法律中規(guī)定可以構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的除了有自然人以外,其實(shí)單位也是可以構(gòu)成此罪的。不過(guò)很顯然,在對(duì)單位進(jìn)行處罰的時(shí)候,一般都是采取的雙罰制,從這點(diǎn)上來(lái)看就與對(duì)自然人的處罰不一樣。另外實(shí)際認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪的時(shí)候,也要考慮到其中需要注意的一些事項(xiàng)才行。


高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)是如何認(rèn)定的

高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效是怎么規(guī)定的

高利轉(zhuǎn)貸罪司法解釋有哪些

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