信用卡詐騙罪是一種特殊的詐騙罪。行為人利用信用卡實施的詐騙犯罪大多可以成立信用卡詐騙罪,這種犯罪的受害人數眾多,因此,信用卡詐騙管轄地存在難以確定的情況。對此,公安機關出臺了相關的規定明確了案件的管轄地。下面小編就為大家總結了相關的法律知識。
一、信用卡詐騙罪管轄法院的確定
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第十五條規定:“刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。”根據《中華人民共和國刑法》第六條第三款的規定,犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結果地。根據上述規定,犯罪行為地、犯罪結果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安機關可以依法對屬于公安機關管轄的刑事案件立案偵查。詐騙犯罪案件的犯罪結果地是指犯罪嫌疑人實際取得財產地。因此,除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實際取得財產的結果發生地和犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安機關不能對詐騙犯罪案件立案偵查,但對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的,都應當立即受理,經審查認為有犯罪事實的,移送有管轄權的公安機關處理。
二、信用卡詐騙罪的立案標準
根據相關法律規定,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)騙取他人信用卡并使用的;(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯網、通訊終端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為
持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”:(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;(三)透支后逃匿、改變聯系方式,逃避銀行催收的;(四)抽逃、轉移資金,隱匿財產,逃避還款的;(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數額,是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。
綜上所述,信用卡詐騙管轄地主要是由犯罪地的公安機關管轄,但是如果犯罪人使用網絡等手段實施的信用卡詐騙犯罪則在犯罪人所在地以及網絡相關的各個地方也有管轄權。另外,公安機關將信用卡詐騙案件作為刑事案件管轄還必須符合立案標準的規定。對于這方面如果還有疑問,請您咨詢律霸的律師們,他們會給您更為詳細的答案。
信用卡惡意透支判斷標準是怎樣的
信用卡詐騙罪立案標準是什么?
信用卡被盜刷怎么辦?
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
法學學士學位,現執業于湖北省規模最大之一的北京盈科(武漢)律師事務所,中華全國律師協會會員,湖北省律師協會會員,法律援助中心律師。自從事法律工作以來,始終秉持“專業、專一、專情,為您的事而專”的執業理念,以深厚的法學功底為依托,以豐富的辦案經驗為拐杖,以當事人最大利益為導向,為當事人提供辦案最專業,服務最美好,最優質的法律服務。執業以來以專業化、品牌化、團隊化為發展方向,致力于致力于勞動、人損、建設工程領域的理論和實務研究,并辦理了大量的勞動爭議、人損、建設工程合同糾紛案件,積累了豐富的辦案經驗,為當事人提供了全方位專業法律支持,維護當事人的合法權益。以誠信、責任的品質提供專業、高效的服務,獲得了當事人的信賴和好評!
交通事故受傷人的家人是否有誤工費
2020-11-17銀行帳號被法院凍結結案后法官不解凍怎么辦
2021-03-08破壞軍婚罪有哪些什么處罰
2021-02-16犯罪過追訴時效了怎么給黨紀處分
2021-01-10新合伙人加入后的債務如何處理
2020-12-08簽訂合同包括哪些條款
2021-01-16財產保全錯了可要求賠償嗎
2021-01-26家暴離婚具體怎樣賠償
2021-02-17法律對失信人員子女有何限制
2021-03-01法院提前刪除失信人信息的條件
2021-02-02交通事故同等責任怎么賠償
2021-02-02勞動合同變更時未變的內容繼續有效嗎
2021-02-10左拐車和直行車相撞怎么處罰
2021-03-24拆遷安置房有什么優勢
2021-02-08競業限制合同里面沒有寫時間有沒有效
2021-03-03純勞務分包給個人是否合法
2020-12-05協議離婚后能不能要回孩子撫養權
2020-11-20人壽保險重要性及功能有哪些
2021-03-17人壽保險理賠標準是什么
2021-01-12壽險理賠有哪些需要注意的事項
2021-01-22