河北集資詐騙判決書(shū)大概的形式就是以下這樣的，對(duì)于這種問(wèn)題還是要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)看的，并不是一成不變的，因?yàn)槿f(wàn)事萬(wàn)物都處在永不停息的變化之中，一成不變的事物是不存在的。這種集資詐騙判決書(shū)的大概形式就是這樣，但也不是一定要完全一樣，可以根據(jù)實(shí)際稍作更改。

集資詐騙罪判決書(shū) xx省xx中級(jí)人民法院 刑 事 判 決 書(shū) （xx）xx初字第30號(hào) 公訴機(jī)關(guān)xx省xx市人民檢察院。

被告人xx將（曾用名xxx），男，1970年9月5日出生于xx省xx縣，漢族，初中文化，農(nóng)民。 辯護(hù)人許縣委，xx律師事務(wù)所律師。 xx市人民檢察院以安檢公訴一刑訴（2014）52號(hào)起訴書(shū)指控被告人xx犯集資詐騙罪，于2014年10月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員xx出庭支持公訴。被告人xx及其辯護(hù)人xx縣委到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。 xx市人民檢察院指控：被告人xx以個(gè)人名義經(jīng)營(yíng)生意長(zhǎng)期虧損，為歸還欠款，2009年11月至2012年5月期間，xx未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)依法批準(zhǔn)，以個(gè)人名義，以做生意為由，以高息為誘餌，通過(guò)口口相傳向社會(huì)公眾吸收資金。所集款項(xiàng)多用于歸還個(gè)人債務(wù)、高息放貸和支付集資群眾本金利息，僅有少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)認(rèn)定：依據(jù)群眾申報(bào)，集資票面金額1763萬(wàn)元，涉及76人次，60人，返還本金112.21萬(wàn)元，支付利息315.275萬(wàn)元，集資余額為1335.515萬(wàn)元。案發(fā)后，安陽(yáng)市公安局殷商分局追回贓款85萬(wàn)元。針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被告人徐天將供述、集資群眾的陳述、證人證言、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)、戶籍證明及其他相關(guān)書(shū)證材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人xx以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，給群眾利益造成特別重大損失，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。 被告人徐xxx當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的基本犯罪事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，xxx不構(gòu)成集資詐騙罪，xxx有自首情節(jié)。 經(jīng)審理查明：2009年6月之前，被告人xxx一直以個(gè)人出資的方式參與他人經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，在資金不足時(shí)，以給付高息借款籌資，由于經(jīng)營(yíng)虧損及支付高息，xxx對(duì)外欠下約800萬(wàn)元的巨額債務(wù)。為歸還巨額債務(wù)，從2009年6月至2012年5月，被告人xx將隱瞞其外欠巨額債務(wù)的事實(shí)，以做生意為名，以個(gè)人名義，口頭約定每月2%至5%的高息為誘餌，通過(guò)口口相傳向不特定社會(huì)公眾吸收資金，共非法吸收資金1763萬(wàn)元。在吸收資金后，xxx除向集資群眾返還本金112.21萬(wàn)元，支付利息315.275萬(wàn)元外，僅將182萬(wàn)元用于參與他人經(jīng)營(yíng)，其余資金大部分用于歸還個(gè)人之前欠款及利息、高息放貸，造成集資群眾1335.515萬(wàn)元資金無(wú)法歸還。 案發(fā)后，xx公安局殷商分局追回贓款85萬(wàn)元，xxx的犯罪行為給集資群眾造成的損失為1250.515萬(wàn)元。 上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：

1、被告人xxx供述：我從2007年開(kāi)始融資，一開(kāi)始是偶爾生意上資金緊張臨時(shí)用一下，用完后立即還給人家。從2009年以后缺口越來(lái)越大，到2009年6月前欠外債約800萬(wàn)元，為歸還欠款只有繼續(xù)大量融資。我都是以做煤炭生意的名義從民間融資的，借來(lái)的錢用在還以前的欠債了，有一部分按王某某說(shuō)的項(xiàng)目投資，2009年以后往衛(wèi)輝發(fā)煤、建化工廠、做煤塊生意共投資182萬(wàn)元只收回70多萬(wàn)元。借新錢還舊賬，在借新錢的過(guò)程中又支付利息，這樣欠的錢就越來(lái)越多。

2、證人 某某（被告人xx將之妻）證言：有部分集資群眾和徐天將聯(lián)系好后，到家找xxx時(shí)，若徐天將不在家，xx將就會(huì)給我打個(gè)電話，讓我替他把錢收下，并替他給人家打個(gè)借條， xxx回來(lái)后，我都將錢如數(shù)交給xx 了。

3、被害人 某某市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)任莊村人）、 某某（xx縣城關(guān)鎮(zhèn)南元村人）、 某某（xx縣古賢鄉(xiāng)東段村人）等60人陳述及相關(guān)借據(jù)證實(shí)各被害人參與集資及被騙金額的具體情況。

4、證人 某某（xx農(nóng)村信用合作社水冶信用社主任）證言：2007年其曾介紹朋友借給xxx一筆錢。

5、證人 某乙（住xx市殷都區(qū)小花園10號(hào)）證言：2007年至2009年10月，xxx和 某某做煤炭生意虧損。 6、證人 某某（xx市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)小河澗村人）證言：2007年、2008年，xxx投資與我共同經(jīng)營(yíng)煤炭等，xxx虧損200余萬(wàn)元。2009年11月，xxx又投資和我做煤塊生意，xxx大概賠了40萬(wàn)元左右；2010年，xxx又投資和我辦化工廠，xxx投資50萬(wàn)元。

7、證人 某某（xx縣城關(guān)鎮(zhèn)人）證言：2007年開(kāi)始，其與xxx投資參與 某某的經(jīng)營(yíng)，2009年底，xxx歸還我投資款100萬(wàn)元。

8、證人 某某（xx縣柏莊信用社職工）證言：2007年，xxx以經(jīng)營(yíng)煤炭為由借其50萬(wàn)元；2010年，xxx歸還了其本金及部分利息。

9、證人 某某（xx市北關(guān)區(qū)人）證言：2008年至2010年，xx多次讓其投資經(jīng)營(yíng)煤炭，后xxx均向其歸還了本金并有部分分紅。

10、證人 某某（ xxx投資有限責(zé)任公司法定代表人）證言：2009年前后，其和xxx合伙做煤炭生意，后其退出，xxx支付了其投資款及部分紅利。

11、證人 某某（安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)二十里鋪村人）證言：2010年春節(jié)后，xxx參與 某某煤炭生意，并讓其送給 某某20萬(wàn)元。

12、證人xx（xxx信用社人員）證言：2010年開(kāi)始，經(jīng)其介紹，xxx以月息4%多次借款給 某某。

13、xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)：2009年6月至2012年5月，xxx共向60人76人次集資1763萬(wàn)元，返還本金112.21萬(wàn)元，支付利息315.275萬(wàn)元，集資余額1335.515萬(wàn)元；xxx集資后用于經(jīng)營(yíng)僅182萬(wàn)元，其余用于還債等。

14、xx市公安局殷商分局的情況說(shuō)明及相關(guān)單據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)：案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回贓款共計(jì)85萬(wàn)元。

15、借條、還款計(jì)劃等書(shū)證證言：被告人xxx將部分集資款借給某某、某某等人。

16、被告人xxx前科判決書(shū)及戶籍證明。 本院認(rèn)為，被告人xxx在經(jīng)營(yíng)不善身負(fù)巨額債務(wù)的情況下，為歸還欠債，以做生意為由向不特定社會(huì)公眾承諾高息借款，在獲得集資款后，除極少量用于參與他人經(jīng)營(yíng)外，大部分集資款用于歸還個(gè)人欠款及后續(xù)集資的利息，造成集資群眾巨額資金1335.515萬(wàn)元不能歸還，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對(duì)于被告人徐天將的辯護(hù)人認(rèn)為xxx不構(gòu)成集資詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，xxx明知負(fù)有巨額債務(wù)，沒(méi)有歸還能力，仍以欺騙手段采取借新還舊的方式集資，致使集資群眾的資金無(wú)法歸還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。對(duì)于被告人xxx的辯護(hù)人認(rèn)為xxx有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2013年11月20日，公安機(jī)關(guān)在xx海市云南路銀灣花園紅河苑A-78號(hào)將在逃的xxx抓獲，xxx并非自動(dòng)投案，不符合自首的構(gòu)成要件，故辯護(hù)人的該辯護(hù)辯護(hù)意見(jiàn)亦不能成立，不予采納。被告人xxx集資詐騙數(shù)額特別巨大，給集資群眾造成特別重大損失。根據(jù)被告人徐天將犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第六十一條、第五十七條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人xxx犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

二、公安機(jī)關(guān)查扣的贓款、贓物依法返還集資群眾，其余贓款、贓物繼續(xù)追繳。 如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向xx省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。 審判長(zhǎng)xx 審判員xx 代理審判員xx xx年xx月xx日 書(shū)記員xx

河北集資詐騙判決書(shū)就是以上這樣的，集資詐騙判的進(jìn)行也要按照一定程序來(lái)的，對(duì)于此，相關(guān)的行政部門(mén)審查也會(huì)非常的嚴(yán)格，需要嚴(yán)格按照規(guī)定來(lái)進(jìn)行操作，不能違反規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)這個(gè)會(huì)有一定的審查，具體過(guò)程也要按照相關(guān)的規(guī)定來(lái)辦事。

眾籌與非法集資的界限

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的