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常見的七種形式涉嫌非法集資是哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 160人看過

企業(yè)為了擴(kuò)大生產(chǎn)會(huì)向公眾發(fā)行股票或者債券,有理財(cái)意識(shí)的公民會(huì)有選擇性的投資。發(fā)行股票、債券的方式是集資行為,現(xiàn)實(shí)生活中普遍存在非法集資的現(xiàn)象,故投資者在選擇投資對(duì)象時(shí),了解一些集資詐騙的方法是很有必要的。常見的七種形式涉嫌非法集資是哪些?

1、假冒民營(yíng)銀行的名義,借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資。主要有兩種形式:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品;二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

3、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào),假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。

4、以“養(yǎng)老”的旗號(hào)非法集資,主要有兩個(gè)突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌, 引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人群眾投入資金。

5、是以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資,以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu),引誘群眾購(gòu)買,然后攜款潛逃。

6、互聯(lián)網(wǎng)投資中介平臺(tái)(P2P),虛構(gòu)投資項(xiàng)目,私設(shè)資金池,違規(guī)自融自擔(dān),宣稱風(fēng)險(xiǎn)備用金由銀行監(jiān)管但卻未充分披露相關(guān)監(jiān)管信息,以高息為誘餌,進(jìn)行集資詐騙。

7、通過發(fā)布媒體廣告、舉行財(cái)富講座、散發(fā)傳單、微信、博客、電子郵件等形式,以銷售理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等為載體,承諾高收益,向社會(huì)公眾募集資金。

相信對(duì)大家理財(cái)能力的提高是很有幫助的。者其中形式都有一個(gè)共同點(diǎn),都是通過合法行為的方式,所以民眾很容易受騙。故而建議在投資前,可以先了解各集資方的信用情況,是否有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等。我們也可以通過其集資宣傳的方式來判斷該集資行為的合法性。


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