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非法集資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)屬于非法占有嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 191人看過

非法集資是當今社會金融犯罪率比較高發(fā)一種犯罪類型,他是通過各種詐騙的手段讓個人或者單位把資金交給對方。現(xiàn)在我們國家正在嚴厲打擊這種犯罪行為,有的人為了逃避處罰就發(fā)自己非法籌集的資金進行轉(zhuǎn)移即是非法集資轉(zhuǎn)移資產(chǎn),那么這種非法集資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)屬于非法占有嗎?

一、非法集資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)屬于非法占有嗎?

根據(jù)《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件的司法解釋》第四條:

以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認定非法占有目的的情形。

二、對于非法集資轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)怎樣追繳和處置涉案財物?

向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應(yīng)當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。 將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當依法追繳:

(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;

(二)他人無償取得上述資金及財物的;

(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;

(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的;

(五)其他依法應(yīng)當追繳的情形。 查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)予以保管,待訴訟終結(jié)后一并處置。 查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

綜上所述,非法集資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)屬于非法占有資產(chǎn),同樣是違法犯罪的行為。就算是非法集資后逃脫了國家法律的制裁,但是非法集資轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)仍然屬于贓款,天網(wǎng)恢恢,不論非法集資的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到哪里,終究逃不過法律的制裁。



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