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非法集資沒有轉(zhuǎn)賬是否需要承擔(dān)責(zé)任,該如何處理

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 157人看過

在現(xiàn)實生活中,非法集資的主體大多是集體,故而,非法集資案件通常涉及到大多人的合法利益,為了保護這些人的利益,也為了維護市場秩序,國家對非法集資的行為打擊力度是比較大的。若非法集資沒有轉(zhuǎn)賬是否需要承擔(dān)責(zé)任呢?

一、參與非法集資,要承擔(dān)什么后果?

1、召集其他人員參加,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加,屬于受害者,沒有法律責(zé)任,但參與非法集資的錢不受法律保護,政府有關(guān)機關(guān)會盡最大可能追回非法集資款項,如果不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。

2、《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

3、第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資沒有轉(zhuǎn)賬是否需要承擔(dān)責(zé)任?

非法集資是否需要承擔(dān)責(zé)任是由是否參與犯罪判斷的,與是否轉(zhuǎn)賬沒有關(guān)系。

三、關(guān)于非法集資如何處理?

(1)立案標(biāo)準(zhǔn)

最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)(2010 年5月7 日發(fā)布)(以下簡稱《立案標(biāo)準(zhǔn)(二)》)第二十八條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

造成惡劣社會影響的;

其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

不過,對于涉嫌非法集資行為,但目前尚能正常經(jīng)營,基本具有兌付能力的企業(yè),應(yīng)建議有關(guān)職能部門采取行政、法律手段督促其盡快清退集資款項;對于涉嫌非法集資行為,已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)營困難的企業(yè),如果經(jīng)過綜合評估認為尚有復(fù)蘇可能,應(yīng)協(xié)調(diào)金融等有關(guān)部門,加大幫扶力度,同時加強管控,引導(dǎo)集資參與人與企業(yè)簽訂分期還款協(xié)議,逐步清退集資款項。

涉嫌非法集資犯罪但有可能兌付和返還集資款項的,可以暫緩刑事立案。對于能夠積極籌集資金,并在立案前已經(jīng)全部或者大部分兌付集資參與人的,后果不嚴重的,可以不按刑事案件立案處理或免予刑事處罰。(《河南省關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《河南意見》)第二條第2小條)

(2)數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)

最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(2011 年1 月4 日起施行)(以下簡稱《高法解釋》)第三條第二款

具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”:

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100 萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500 萬元以上的;

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100 人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500 人以上的;

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50 萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250 萬元以上的;

造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。

(3)數(shù)額計算方式

《高法解釋》)第三條第三款 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

另外,根據(jù)《河南意見》第四條第2小條的規(guī)定,按非法吸收公眾存款罪定罪處理的案件,針對同一集資款本金,反復(fù)續(xù)約重復(fù)集資的,犯罪數(shù)額以原本金計算。根據(jù)《河南意見》第四條第3小條的規(guī)定,非法集資的對象既有親友、單位內(nèi)部職工,又有其他不特定對象的,犯罪數(shù)額全部認定。參與集資的親友,如果對集資行為人有真實明確意思表示諒解的,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

(4)不作犯罪處理情形

《高法解釋》)第三條第四款 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

實踐中,對于能夠積極籌集資金,并在立案前已經(jīng)全部或者大部分兌付集資參與人的,后果不嚴重的,可以不按刑事案件立案處理或免予刑事處罰。(《河南意見》第二條第2小條)

要件:

①目的正當(dāng),用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營;

②及時清退,沒有出現(xiàn)惡性后果;

③情節(jié)顯著輕微。

一般來說,非法集資罪的構(gòu)成,一般是以其是否參與犯罪行為來判斷的,由于非法集資沒有轉(zhuǎn)賬并不能證明該行為主體沒有犯罪,故而不能斷定其不需要承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)以上信息,我們可以看出,非法集資罪的量刑,是根據(jù)行為人詐騙的數(shù)額來確定的,大致分為三大類。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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大學(xué)本科學(xué)歷,2012年以401分成績通過國家司法考試。

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