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非法集資性質認定是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 177人看過

在經濟快速發(fā)展的今天,很多人想一夜致富,但是不正當的方法是要受到法律的制裁的,比如通過詐騙等手段向公眾收取大數額資金,并編出謊話說在短時間內可以有回報,那么在法律上關于非法集資性質認定是怎樣的?以下就是律霸關于非法集資性質認定做出的解釋。?

集資特點

一、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資,有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格?

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。?

三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。?

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。如果同時滿足上述四個條件,即構成了非法集資。

集資詐騙屬于非法集資類犯罪。目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪,分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。

依據我國刑法,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪的犯罪客體屬于復雜客體,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私財產的所有權。個人集資詐騙,數額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的,應當依法予以刑事追訴。

相關法律依據可參考刑法如下條款:

第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百九十三條有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

隨著社會的發(fā)展,我們在適應社會的同時也要對自己負責,所以要提高自己的防范意識,要時刻關注法治節(jié)目,當意識到自己陷入詐騙行為中時,及時向相關部門反映。以上就是律霸關于非法集資性質認定做出的解釋,希望對你有幫助。



眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

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鄧曉莉律師,廣東省律師協會省村(社區(qū))法律顧問專業(yè)委員會秘書長,佛山市南海區(qū)工會法律服務特約律師庫成員,佛山電視臺《法治佛山》欄目2017年度合作律師。榮獲2016年度廣東省村(社區(qū))法律顧問工作先進個人;承辦案例評為2014年十大律師服務村居典型事例;2013年1月佛山市律師法律服務村居工作優(yōu)秀律師,2011年度佛山市律師法律服務村居工作優(yōu)秀律師;畢業(yè)于武漢科技大學法律專業(yè)。 畢業(yè)后從事專職律師工作,擔任多家大型企事業(yè)單位的常年法律顧問,辦理了大量的經濟糾紛、商事合同糾紛,勞資工傷、債權債務、離婚財產糾紛、交通事故及多起重大疑難復雜民商事訴訟和刑事辯護。恪盡職守,兢兢業(yè)業(yè),最大限度地維護當事人的合法權益,以客戶的需求為導向,強調客戶體驗與專業(yè)并存,深信杰出源于專業(yè),成功來自口碑。 積極參加社會公益活動,承擔律師的社會責任,常年接受佛山電視臺、小強熱線、630新聞等欄目的采訪。 ? 過往案例略舉: 1、代理某市政府行政訴訟案,最終一審在某中級人民法院開庭取得勝訴; 2、代理某公司訴某市城市綜合管理局合同糾紛案,眾所周知,民告官難于上青天,本律師團隊介入委托后,通過努力和專業(yè)

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