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個人集資詐騙立案標準是怎么樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 111人看過

據(jù)我們所了解的,目前非法集資案件是越來越多了,集資詐騙是一種經(jīng)濟犯罪,這種犯罪行為涉及到的金額是非常大的,這種行為是危害了我們的社會風氣,使許多的受害人的財產(chǎn)遭受到了嚴重的損失。下面我們來了解一下個人集資詐騙立案的標準,希望能夠幫到你們。

一、集資詐騙的金額達到多少才會立案?

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(1)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(2)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

二、集資詐騙罪怎么認定?

司法實踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經(jīng)濟合同糾紛)之間的界限有時往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進行認真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因為在簽訂集資合同時,行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會用欺騙的方式來達到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當,從而達到占有他人財物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當事人,對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會為合同的履行作任何努力。

(4)、考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當事人,在違約后不會故意逃避責任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進行逃避,使投資者無法追回。

那些正常的合法的集資行為,是不需要用欺騙這種手段,也是不會去用欺騙這種手段去達到自己的集資目的;而那些集資詐騙罪的行為人必須會用那些欺騙的方法,讓人上當,從而達到騙取他人財物的目的。還有不了解的你可以去咨詢律師。


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