近年來，科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，社會(huì)上新型犯罪案件也是層出不窮，一些高級(jí)犯罪手法出現(xiàn)在人們面前，很多不法分子一直在尋找法律的漏洞并利用這些漏洞實(shí)行犯罪，例如近年來出現(xiàn)的洗錢罪，所以，完善法律法規(guī)一直是國(guó)家和政府高度重視的問題，今天，小編就和大家一起學(xué)習(xí)一下什么是洗錢罪名量刑和立案標(biāo)準(zhǔn)?

一、什么是洗錢罪名量刑和立案標(biāo)準(zhǔn)?

(一)洗錢罪名量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

(二)洗錢罪名立案標(biāo)準(zhǔn)

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

二、洗錢罪的司法解釋

最高人民法院《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體依應(yīng)用法律若干問題的解釋》(1998.8、28 法釋〔1998〕 20號(hào))

第一條 以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動(dòng)為目的，使 用虛假、無效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯指定銀行騙 購?fù)鈪R的，應(yīng)當(dāng)分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。

非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位，與國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。

第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{ 證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。

第六條 實(shí)施本解釋規(guī)定的行為，同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的，擇一重罪從重處罰。

第七條 根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定，騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以 沒收，上繳國(guó)庫。

第八條 騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。

最高人民法院《關(guān)于審理田購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(1998.8.28 法釋〔19983 20號(hào)〕

第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》2001.5:四十、洗錢案(刑法第191條)

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

綜上所述，就是什么是洗錢罪名量刑和立案標(biāo)準(zhǔn)和洗錢罪的司法解釋，這是當(dāng)今社會(huì)一種比較高級(jí)的犯罪手段，一般涉及的金額相對(duì)較大，犯罪手段也很多樣，要想能夠快速分別一個(gè)人是否在進(jìn)行洗錢，還得學(xué)習(xí)更多的法律知識(shí)，或者是根據(jù)具體案件咨詢專業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)尋求幫助。

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