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非法集資民刑交叉問題是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 979人看過

我們知道我國的經濟發展中公司的發展也是比較迅速,公司在發展的過程中經常遇到資金短缺的情況,這樣的情況下很多公司就會進行集資來解決資金問題,但是也會出現一些非法集資的情況,給受害者帶來嚴重的而經濟損失,那非法集資民刑交叉問題是什么?下面就詳細介紹。

一、非法集資民刑交叉問題是什么?

《規定》第五條:“人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理?!薄兑幎ā返诎藯l:“借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。”

1、審理民間借貸案件發現有非法集資嫌疑的,如何處理?

《規定》第五條“非法集資犯罪”是個學理上的概念,對應的罪名有七個:非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、組織領導傳銷活動罪、擅自設立金融機構罪、欺詐發行股票、債券罪、擅自發行股票、公司、企業債券罪。

2、民間借貸行為本身構成犯罪,民間借貸合同的效力如何認定?

并非“民間借貸行為本身”涉嫌非法集資犯罪的,不屬于非法集資犯罪。在本條中,人民法院應該注意對特定某一次、針對特定某一人的“民間借貸行為本身”的(非法集資犯罪)刑事違法性進行甄別,整體構成非法集資,單一合同雙方基于借款合意的有效。

3、借款人涉嫌犯罪,出借人僅起訴保證人的,人民法院是否受理?

應該受理。

二、舉證責任分配

《規定》第十六條:“原告僅依據借據、收據、欠條等債權憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯已經償還借款,被告應當對其主張提供證據證明。被告提供相應證據證明其主張后,原告仍應就借貸關系的成立承擔舉證證明責任。被告抗辯借貸行為尚未實際發生并能作出合理說明,人民法院應當結合借貸金額、款項交付、當事人的經濟能力、當地或者當事人之間的交易方式、交易習慣、當事人財產變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷查證借貸事實是否發生?!兑幎ā返谑邨l:“原告僅依據金融機構的轉賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉賬系償還雙方之前借款或其他債務,被告應當對其主張提供證據證明。被告提供相應證據證明其主張后,原告仍應就借貸關系的成立承擔舉證證明責任?!?/p>

1、僅有轉賬憑證的民間借貸案件,原告應該如何舉證?原告證明款項交付后,還需要證明雙方存在民間借貸合同關系的合意。缺乏其他證據時,應注意 “當事人陳述”也屬于一種證據。被告予以否認但未抗辯或者反駁的,按照民訴法司法解釋第一百零八條第一款規定“對負有舉證證明責任的當事人提供的證據,人民法院經審查并結合相關事實,確信待證事實的存在具有高度可能性的,應當認定該事實存在”,法官憑心證可以定案。高度蓋然性指法官對事實的確信達到75% 以上。被告進行抗辯、反駁的,被告應該提出合理說明或者提出證據證明,原告應承擔繼續舉證的舉證責任。按照實際情況,法院可以在雙方當事人之間動態分配舉證責任。

2、被告否認借條上的簽字、蓋章真實性,但雙方均不申請鑒定的,不利后果由被告承擔。原告已經舉證,被告否認借條上的簽字、蓋章的,應該提供檢材原件、申請鑒定。

我們在生活中經常會遇到關于非法集資的非法活動,這樣的活動設計的人群比較廣泛,涉及的資金比較大,經常會嚴重的影響投資者的經濟利益,在相關的法規中有詳細的說明和處罰,嚴重者會判處有期徒刑并處罰金。


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